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拳打七寸,央行切斷虛擬貨幣交易炒作資金支付鏈

虛擬貨幣炒作交易已影響金融體系穩定性,央行再次對幣圈重拳出擊。

6月21日下午,中國人民銀行官網發布動態,為打擊比特幣等虛擬貨幣交易炒作行為,保護人民群眾財產安全,維護金融安全和穩定,人民銀行約談了部分銀行和支付機構。動態顯示,此次約談的機構包括工商銀行、農業銀行、建設銀行、郵儲銀行、興業銀行和支付寶(中國)網絡技術有限公司,主要為虛擬貨幣交易炒作提供服務問題有關。

6月21日,麻袋研究院高級研究員蘇筱芮向時代周報記者分析稱,“虛擬貨幣對實體經濟的價值還未展現,而缺乏明確交易監管規則的虛擬貨幣風險極高,且具有很多投機性、炒作性。對于普通投資者而言需要注意避險,避免抱有僥幸心理,最終造成資金損失。”

在所有金融交易中,銀行是當中關鍵環節。

央行指出,虛擬貨幣交易炒作活動擾亂經濟金融正常秩序,各銀行和支付機構必須嚴格落實《關于防范比特幣風險的通知》《關于防范代幣發行融資風險的公告》等監管規定,切實履行客戶身份識別義務,不得為相關活動提供賬戶開立、登記、交易、清算、結算等產品或服務。

對此,參會機構表示,將按照人民銀行有關要求,不開展、不參與虛擬貨幣相關的業務活動,進一步加大排查和處置力度,采取嚴格措施,堅決切斷虛擬貨幣交易炒作活動的資金支付鏈路。

這一監管消息引發虛擬貨幣大跌,截至時代周報記者發稿,比特幣一度跌破32000美元,日內跌約10%。

6月21日,看懂研究員獨立經濟學家王赤坤向時代周報記者分析稱,如果銀行業協會和支付清算協會相關會員能嚴格執行協會要求,那么虛擬貨幣參與者將無法從通過正規銀行拿到虛擬交易獲得的收入。對虛擬貨幣交易形成最后一公里堵截和絞殺。關閉挖礦企業則是對虛擬貨幣則可以說是對虛擬貨幣的實體消滅。

不過,銀行系統對于虛擬貨幣的態度其實有反復的過程。

時代周報記者注意到,早在2014年,工商銀行、農業銀行、建設銀行、郵儲銀行、興業銀行和支付寶就發表了禁止利用賬戶進行比特幣交易的聲明。

在2014年4月,招商銀行、華夏銀行、建設銀行、中國銀行、光大銀行、平安銀行、農業銀行、浦發銀行、廣發銀行、興業銀行、工商銀行、交通銀行和民生銀行等銀行在短短兩個星期內均宣布禁止比特幣交易。

隨后,支付寶也發布公告,禁止比特幣等交易,理由均為“保護社會公眾的財產權益,防范洗錢風險。

不過,在此后數年間,金融系統對虛擬貨幣交易并未完全杜絕。

6月21日,在央行發布約談動態后,被約談機構在其官網上紛紛發表“聲明”。

如中國農業銀行官網公告表示堅決不開展、不參與任何與虛擬貨幣相關的業務活動,禁止涉及虛擬貨幣交易客戶準入,并將對客戶及資金交易加大排查和監測力度。一經發現相關行為,將立即采取暫停賬戶交易、終止客戶關系等措施,并及時報告有關部門。

近年來,監管部門對虛擬貨幣領域的監管和整治從未停止。

2013年,人民銀行等五部委發布《關于防范比特幣風險的通知》指出,從性質上看,比特幣應當是一種特定的虛擬商品,不具有與貨幣等同的法律地位,不能且不應作為貨幣在市場上流通使用。

在互聯網金融風險專項整治工作框架下,2017年,人民銀行等七部門聯合發布《關于防范代幣發行融資風險的公告》,明確虛擬貨幣交易和代幣發行融資平合涉嫌非法發行證券、非法集資,指導各地集中取締173家平合,此后保持監管高壓態勢,累計清退38家境內新增平合。

對于這次約談,人民銀行強調,各機構要全面排查識別虛擬貨幣交易所及場外交易商資金賬戶,及時切斷交易資金支付鏈路;要分析虛擬貨幣交易炒作活動的資金交易特征,加大技術投入,完善異常交易監控模型,切實提高監測識別能力;要完善內部工作機制,明確分工,壓實責任,保障有關監測處置措施落實到位。

蘇筱芮認為,虛擬貨幣炒作投機風險極高,虛擬貨幣本身也存在脫離監管視線后的洗錢、恐怖融資等潛在風險,既不利于經濟“脫虛向實”,也不利于維護金融穩定大局,另外虛擬貨幣相關的挖礦產業嚴重耗能,此前就已經被部分地區專門發文禁止,與“碳中和”的總體目標背道而馳。

銀行禁止虛擬幣交易、礦場遭停電、金融委發聲、央行約談…從各類政策對比特幣的“圍堵”來看,炒作虛擬幣既不符合主流風向,也會給自有資金帶來極大的風險。隨著央行數字人民幣項目的不斷推進,官方性質的數字貨幣發展路徑日趨明朗,其他“代幣”、“虛擬幣”等發展的空間會愈發狹窄。

關鍵詞: 拳打 七寸 央行 切斷

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