手机看片福利永久国产日韩-手机看片369-手机精品在线-手机国产乱子伦精品视频-国产精品嫩草影院在线观看免费-国产精品嫩草影院在线播放

首頁 新聞 > 業界 > 正文

央行:反洗錢法將明確特定非金融機構反洗錢義務

中國人民銀行1日公布了《中華人民共和國反洗錢法(修訂草案公開征求意見稿)》,并向社會公開征求意見。意見稿明確,特定非金融機構在從事特定業務時,應當參照金融機構的相關要求履行反洗錢義務。

人民銀行介紹,反洗錢工作形勢不斷變化,現行反洗錢法相關規定存在空白和不足。例如,洗錢上游犯罪類型范圍狹窄、監管處罰規定粗略、特定非金融行業反洗錢制度不完善等,制約了反洗錢工作的有效開展。

為此,此次意見稿明確了洗錢風險評估職責,強調須履行反洗錢義務的特定非金融機構應當依據行業洗錢風險狀況采取相應的反洗錢措施,要求金融機構基于洗錢風險狀況建立風險管理措施,基于風險開展客戶盡職調查并采取相應措施。

意見稿明確的特定非金融機構是指:提供房屋銷售、經紀服務的房地產開發企業或者房地產中介機構;接受委托為客戶代管資產或者賬戶、為企業籌措資金以及代理買賣經營性實體業務的會計師事務所;從事貴金屬現貨交易的貴金屬交易場所、貴金屬交易商;其他由國務院反洗錢行政主管部門會同國務院有關部門依據洗錢風險狀況確定的需要履行反洗錢義務的機構。

此外,意見稿完善了反洗錢調查相關規定,擴大調查主體和范圍,將反洗錢調查主體擴展至國務院反洗錢行政主管部門設區的市一級派出機構,將特定非金融機構等納入調查范圍。同時,增強了反洗錢行政處罰懲戒性。

關鍵詞: 央行 洗錢 明確 特定

最近更新

關于本站 管理團隊 版權申明 網站地圖 聯系合作 招聘信息

Copyright © 2005-2018 創投網 - www.extremexp.net All rights reserved
聯系我們:33 92 950@qq.com
豫ICP備2020035879號-12

 

主站蜘蛛池模板: 两性高清性色生活片性高清←片| yy6080欧美三级理论| 2018国产大陆天天弄| 国产精品一区二区av| 性中国自由xxxxx孕妇| 大狠狠大臿蕉香蕉大视频| 国产aⅴ一区二区三区| 爱情岛永久入口线路首页| 玩山村女娃的小屁股| 午夜精品在线| 久久久91精品国产一区二区三区| 美国bbbbbbbbb免费毛片| 色哟哟精品视频在线观看| 69国产成人精品午夜福中文| 欧美激情第1页| 国产呦系列免费| 天天谢天天干| 亚洲人成人77777网站| 亚洲性色高清完整版在线观看| 国产精品线在线精品| 老师好紧开裆蕾丝内裤小说| 国产乱理伦片在线观看大陆| 日本三黄色大| 成全高清视频免费观看| 里番acg※里番acg本子全彩| 我和岳乱妇三级高清电影| 性xxxxx大片免费视频| 2018中文字幕第一页| 性欧美18-19sex性高清播放| 午夜无遮挡羞羞漫画免费| 日韩福利在线| 一个妈妈的女儿在线观看5| 兽皇videos极品另类| 娃娃脸中文字幕1080p| 日韩一级黄色片| 欧美最猛黑人xxxx黑人猛交98| 蕾丝视频在线看片国产| 俺也去在线观看视频| 婷婷人人爽人人爽人人片 | 97就要干| 国产三级在线免费|