手机看片福利永久国产日韩-手机看片369-手机精品在线-手机国产乱子伦精品视频-国产精品嫩草影院在线观看免费-国产精品嫩草影院在线播放

首頁 新聞 > 業界 > 正文

央行:反洗錢法將明確特定非金融機構反洗錢義務

中國人民銀行1日公布了《中華人民共和國反洗錢法(修訂草案公開征求意見稿)》,并向社會公開征求意見。意見稿明確,特定非金融機構在從事特定業務時,應當參照金融機構的相關要求履行反洗錢義務。

人民銀行介紹,反洗錢工作形勢不斷變化,現行反洗錢法相關規定存在空白和不足。例如,洗錢上游犯罪類型范圍狹窄、監管處罰規定粗略、特定非金融行業反洗錢制度不完善等,制約了反洗錢工作的有效開展。

為此,此次意見稿明確了洗錢風險評估職責,強調須履行反洗錢義務的特定非金融機構應當依據行業洗錢風險狀況采取相應的反洗錢措施,要求金融機構基于洗錢風險狀況建立風險管理措施,基于風險開展客戶盡職調查并采取相應措施。

意見稿明確的特定非金融機構是指:提供房屋銷售、經紀服務的房地產開發企業或者房地產中介機構;接受委托為客戶代管資產或者賬戶、為企業籌措資金以及代理買賣經營性實體業務的會計師事務所;從事貴金屬現貨交易的貴金屬交易場所、貴金屬交易商;其他由國務院反洗錢行政主管部門會同國務院有關部門依據洗錢風險狀況確定的需要履行反洗錢義務的機構。

此外,意見稿完善了反洗錢調查相關規定,擴大調查主體和范圍,將反洗錢調查主體擴展至國務院反洗錢行政主管部門設區的市一級派出機構,將特定非金融機構等納入調查范圍。同時,增強了反洗錢行政處罰懲戒性。

關鍵詞: 央行 洗錢 明確 特定

最近更新

關于本站 管理團隊 版權申明 網站地圖 聯系合作 招聘信息

Copyright © 2005-2018 創投網 - www.extremexp.net All rights reserved
聯系我們:33 92 950@qq.com
豫ICP備2020035879號-12

 

主站蜘蛛池模板: 国产高清在线精品一区| 日韩欧美在线观看视频| 精品亚洲欧美无人区乱码| 在线观看中文字幕码2023| 在线网站你懂得| 小镇姑娘hd电影在线观看| 特极毛片| 亚洲福利二区| 久久国产精品久久| 日韩中文在线播放| 久久精品一区二区三区四区| 中文毛片无遮挡高清免费| 日本特黄特色aaa大片免费| 无人在线观看视频高清视频8| 好色先生tv网站| 麻豆视频传媒二区| avtt在线观看| 永久免费bbbbbb视频| 中国武警gaysexchina武警gay| 亚洲成a人片在线观看www| а√天堂资源地址在线官网| 日本午夜免费福利视频 | 扁豆传媒在线入口| 91视频中文| 免费观看性欧美大片无片| 神宫寺奈绪jul055在线播放| 亚洲一区二区影院| а√天堂地址在线| 品色堂永久免费| 小受被多男摁住—灌浓精| 小情侣高清国产在线播放| 老子影院午夜伦不卡亚洲| 国产乱子伦一区二区三区| 奇优电影网| 亚洲国产天堂久久综合2261144 | 亚洲日韩欧洲无码av夜夜摸| 边做边吃奶| 毛片福利视频| 久久66热这里只会有精品| 日本理论午夜中文字幕| 欧洲最强rapper潮水免费 |