本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、重要內(nèi)容提示

(資料圖)

1、本次股東大會(huì)召開期間無增加、否決或變更議案的情況。

2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。

3、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

二、會(huì)議召開情況

1、召開時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2022年12月26日

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022年12月26日上午?9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2022年12月26日9:15至2022年12月26日15:00期間的任意時(shí)間。

2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：浙江省杭州市文三西路52號(hào)浙江建投大廈18樓會(huì)議室。

3、會(huì)議投票方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。

4、會(huì)議召集人：浙江省建設(shè)投資集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)。

5、會(huì)議主持人：浙江省建設(shè)投資集團(tuán)股份有限公司董事長(zhǎng)沈德法先生。

6、會(huì)議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

三、會(huì)議出席情況

出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)委托代表共計(jì)24人，代表有表決權(quán)股份852,018,868股，占公司總股份的78.7929%，其中：

1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的出席情況：出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表共計(jì)2人，代表有表決權(quán)股份134,216,026股，占公司總股份的12.4120%；

2、網(wǎng)絡(luò)投票情況：根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的數(shù)據(jù)，參加本次會(huì)議網(wǎng)絡(luò)投票的股東共22人，?代表股份717,802,842股，占公司總股份的66.3809%；

3、單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司?5%以上股份的股東、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以外的中小投資者（不包括?5%）?出席會(huì)議情況：通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)參加本次股東大會(huì)的中小投資者及代理人共17人，代表有表決權(quán)股份993,900股，占公司總股份的0.0919%。

公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席了本次會(huì)議，公司聘任的見證律師列席了本次會(huì)議。

四、議案審議和表決情況

本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決、網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式，審議并通過了如下議案：

1、以特別決議方式審議通過了《關(guān)于公司符合公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》

表決情況：同意為851,963,768股，占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9935%；反對(duì)為55,100股，占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0065%；棄權(quán)為0股，占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

中小股東表決情況：同意938,800股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的94.4562％；反對(duì)55,100股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的5.5438％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的0.0000％。

該議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

2、以特別決議方式逐項(xiàng)審議通過了《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》

2.01??本次發(fā)行證券的種類

表決情況：同意為851,963,768股，占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9935%；反對(duì)為55,100股，占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0065%；棄權(quán)為0股，占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

中小股東表決情況：同意938,800股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的94.4562％；反對(duì)55,100股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的5.5438％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的0.0000％。

該議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

2.02??發(fā)行規(guī)模

表決情況：同意為851,963,768股，占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9935%；反對(duì)為55,100股，占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0065%；棄權(quán)為0股，占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

中小股東表決情況：同意938,800股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的94.4562％；反對(duì)55,100股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的5.5438％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的0.0000％。

該議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

2.03??票面金額和發(fā)行價(jià)格

表決情況：同意為851,963,768股，占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9935%；反對(duì)為55,100股，占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0065%；棄權(quán)為0股，占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

中小股東表決情況：同意938,800股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的94.4562％；反對(duì)55,100股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的5.5438％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的0.0000％。

該議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

2.04??債券存續(xù)期限

表決情況：同意為851,963,768股，占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9935%；反對(duì)為55,100股，占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0065%；棄權(quán)為0股，占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

中小股東表決情況：同意938,800股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的94.4562％；反對(duì)55,100股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的5.5438％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的0.0000％。

該議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

2.05??債券利率

表決情況：同意為851,963,768股，占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9935%；反對(duì)為55,100股，占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0065%；棄權(quán)為0股，占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

中小股東表決情況：同意938,800股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的94.4562％；反對(duì)55,100股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的5.5438％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的0.0000％。

該議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

2.06??還本付息的期限和方式

表決情況：同意為851,963,768股，占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9935%；反對(duì)為55,100股，占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0065%；棄權(quán)為0股，占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

中小股東表決情況：同意938,800股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的94.4562％；反對(duì)55,100股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的5.5438％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的0.0000％。

該議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

2.07??擔(dān)保事項(xiàng)

表決情況：同意為851,963,768股，占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9935%；反對(duì)為55,100股，占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0065%；棄權(quán)為0股，占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

中小股東表決情況：同意938,800股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的94.4562％；反對(duì)55,100股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的5.5438％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的0.0000％。

該議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

2.08??轉(zhuǎn)股期限

表決情況：同意為851,963,768股，占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9935%；反對(duì)為55,100股，占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0065%；棄權(quán)為0股，占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

中小股東表決情況：同意938,800股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的94.4562％；反對(duì)55,100股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的5.5438％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的0.0000％。

該議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

2.09??轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定及其調(diào)整

表決情況：同意為851,963,768股，占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9935%；反對(duì)為55,100股，占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0065%；棄權(quán)為0股，占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

中小股東表決情況：同意938,800股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的94.4562％；反對(duì)55,100股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的5.5438％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的0.0000％。

該議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

2.10??轉(zhuǎn)股價(jià)格的向下修正條款

表決情況：同意為851,963,768股，占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9935%；反對(duì)為55,100股，占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0065%；棄權(quán)為0股，占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

中小股東表決情況：同意938,800股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的94.4562％；反對(duì)55,100股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的5.5438％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的0.0000％。

該議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

2.11??轉(zhuǎn)股數(shù)量確定方式

表決情況：同意為851,963,768股，占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9935%；反對(duì)為55,100股，占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0065%；棄權(quán)為0股，占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

中小股東表決情況：同意938,800股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的94.4562％；反對(duì)55,100股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的5.5438％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的0.0000％。

該議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

2.12??贖回條款

表決情況：同意為851,963,768股，占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9935%；反對(duì)為55,100股，占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0065%；棄權(quán)為0股，占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

中小股東表決情況：同意938,800股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的94.4562％；反對(duì)55,100股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的5.5438％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的0.0000％。

該議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

2.13??回售條款

表決情況：同意為784,855,755股，占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的92.1172%；反對(duì)為55,100股，占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0065%；棄權(quán)為67,108,013股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)67,108,013股），占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的7.8764%。

中小股東表決情況：同意938,800股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的94.4562％；反對(duì)55,100股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的5.5438％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的0.0000％。

該議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

2.14??轉(zhuǎn)股后的股利分配

表決情況：同意為784,855,755股，占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的92.1172%；反對(duì)為55,100股，占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0065%；棄權(quán)為67,108,013股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)67,108,013股），占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的7.8764%。

中小股東表決情況：同意938,800股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的94.4562％；反對(duì)55,100股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的5.5438％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的0.0000％。

該議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

2.15??發(fā)行方式及發(fā)行對(duì)象

表決情況：同意為784,855,755股，占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的92.1172%；反對(duì)為55,100股，占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0065%；棄權(quán)為67,108,013股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)67,108,013股），占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的7.8764%。

中小股東表決情況：同意938,800股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的94.4562％；反對(duì)55,100股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的5.5438％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的0.0000％。

該議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

2.16??向原股東配售的安排

表決情況：同意為784,855,755股，占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的92.1172%；反對(duì)為55,100股，占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0065%；棄權(quán)為67,108,013股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)67,108,013股），占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的7.8764%。

中小股東表決情況：同意938,800股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的94.4562％；反對(duì)55,100股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的5.5438％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的0.0000％。

該議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

2.17??債券持有人會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)

表決情況：同意為784,855,755股，占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的92.1172%；反對(duì)為55,100股，占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0065%；棄權(quán)為67,108,013股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)67,108,013股），占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的7.8764%。

中小股東表決情況：同意938,800股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的94.4562％；反對(duì)55,100股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的5.5438％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的0.0000％。

該議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

2.18??本次募集資金用途

表決情況：同意為784,855,755股，占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的92.1172%；反對(duì)為55,100股，占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0065%；棄權(quán)為67,108,013股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)67,108,013股），占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的7.8764%。

中小股東表決情況：同意938,800股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的94.4562％；反對(duì)55,100股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的5.5438％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的0.0000％。

該議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

2.19??募集資金管理及存放賬戶

表決情況：同意為784,855,755股，占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的92.1172%；反對(duì)為55,100股，占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0065%；棄權(quán)為67,108,013股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)67,108,013股），占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的7.8764%。

中小股東表決情況：同意938,800股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的94.4562％；反對(duì)55,100股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的5.5438％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的0.0000％。

該議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

2.20??本次發(fā)行方案的有效期

表決情況：同意為784,855,755股，占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的92.1172%；反對(duì)為55,100股，占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0065%；棄權(quán)為67,108,013股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)67,108,013股），占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的7.8764%。

中小股東表決情況：同意938,800股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的94.4562％；反對(duì)55,100股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的5.5438％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的0.0000％。

該議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

3、以特別決議方式逐項(xiàng)審議通過了《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案的議案》

表決情況：同意為784,855,755股，占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的92.1172%；反對(duì)為55,100股，占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0065%；棄權(quán)為67,108,013股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)67,108,013股），占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的7.8764%。

中小股東表決情況：同意938,800股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的94.4562％；反對(duì)55,100股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的5.5438％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的0.0000％。

該議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

4、以特別決議方式逐項(xiàng)審議通過了《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析的議案》

表決情況：同意為784,855,755股，占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的92.1172%；反對(duì)為55,100股，占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0065%；棄權(quán)為67,108,013股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)67,108,013股），占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的7.8764%。

中小股東表決情況：同意938,800股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的94.4562％；反對(duì)55,100股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的5.5438％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的0.0000％。

該議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

5、以特別決議方式逐項(xiàng)審議通過了《關(guān)于制定〈浙江省建設(shè)投資集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券之債券持有人會(huì)議規(guī)則〉的議案》

表決情況：同意為784,855,755股，占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的92.1172%；反對(duì)為55,100股，占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0065%；棄權(quán)為67,108,013股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)67,108,013股），占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的7.8764%。

中小股東表決情況：同意938,800股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的94.4562％；反對(duì)55,100股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的5.5438％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的0.0000％。

該議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

6、以特別決議方式逐項(xiàng)審議通過了《關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響及公司采取填補(bǔ)措施的議案》

表決情況：同意為784,855,755股，占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的92.1172%；反對(duì)為55,100股，占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0065%；棄權(quán)為67,108,013股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)67,108,013股），占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的7.8764%。

中小股東表決情況：同意938,800股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的94.4562％；反對(duì)55,100股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的5.5438％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的0.0000％。

該議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

7、以特別決議方式逐項(xiàng)審議通過了《關(guān)于未來三年（2022-2024）股東回報(bào)規(guī)劃的議案》

表決情況：同意為784,855,755股，占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的92.1172%；反對(duì)為55,100股，占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0065%；棄權(quán)為67,108,013股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)67,108,013股），占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的7.8764%。

中小股東表決情況：同意938,800股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的94.4562％；反對(duì)55,100股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的5.5438％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的0.0000％。

該議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

8、以特別決議方式逐項(xiàng)審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其獲授權(quán)人士全權(quán)辦理本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券具體事宜的議案》

表決情況：同意為784,855,755股，占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的92.1172%；反對(duì)為55,100股，占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0065%；棄權(quán)為67,108,013股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)67,108,013股），占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的7.8764%。

中小股東表決情況：同意938,800股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的94.4562％；反對(duì)55,100股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的5.5438％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的0.0000％。

該議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

9、以特別決議方式逐項(xiàng)審議通過了《關(guān)于前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》

表決情況：同意為784,855,755股，占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的92.1172%；反對(duì)為55,100股，占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0065%；棄權(quán)為67,108,013股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)67,108,013股），占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的7.8764%。

中小股東表決情況：同意938,800股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的94.4562％；反對(duì)55,100股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的5.5438％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的0.0000％。

該議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

10、審議通過了《關(guān)于董事辭職及補(bǔ)選非獨(dú)立董事的議案》

表決情況：同意為784,855,755股，占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的92.1172%；反對(duì)為55,100股，占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0065%；棄權(quán)為67,108,013股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)67,108,013股），占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的7.8764%。

中小股東表決情況：同意938,800股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的94.4562％；反對(duì)55,100股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的5.5438％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的0.0000％。

11、審議通過了《關(guān)于增補(bǔ)公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》

表決情況：同意為784,855,755股，占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的92.1172%；反對(duì)為55,100股，占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0065%；棄權(quán)為67,108,013股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)67,108,013股），占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的7.8764%。

中小股東表決情況：同意938,800股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的94.4562％；反對(duì)55,100股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的5.5438％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的0.0000％。

12、審議通過了《關(guān)于購買董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)的議案》

表決情況：同意為784,855,755股，占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的92.1172%；反對(duì)為55,100股，占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0065%；棄權(quán)為67,108,013股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)67,108,013股），占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的7.8764%。

中小股東表決情況：同意938,800股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的94.4562％；反對(duì)55,100股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的5.5438％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的0.0000％。

五、律師出具的法律意見

1、律師事務(wù)所名稱：浙江天冊(cè)律師事務(wù)所

2、律師姓名：呂崇華、王淳瑩

3、結(jié)論性意見：“本所律師認(rèn)為，浙江建投本次股東大會(huì)的召集與召開程序、出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議表決程序均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；表決結(jié)果合法、有效?！?/p>

六、備查文件

1、浙江省建設(shè)投資集團(tuán)股份有限公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議。

2、浙江天冊(cè)律師事務(wù)所關(guān)于浙江省建設(shè)投資集團(tuán)股份有限公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。

特此公告

浙江省建設(shè)投資集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

二零二二年十二月二十六日

關(guān)鍵詞： 浙江省建設(shè)投資集團(tuán)股份有限公司2022年第三次臨時(shí)股東大