證券代碼：002368????????證券簡稱：太極股份??公告編號：2022-068

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債券代碼：128078??債券簡稱：太極轉(zhuǎn)債

太極計(jì)算機(jī)股份有限公司

關(guān)于可轉(zhuǎn)債持有比例變動達(dá)10%的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)太極計(jì)算機(jī)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可﹝2019﹞1573號）核準(zhǔn)，太極計(jì)算機(jī)股份有限公司（以下簡稱“公司”）向社會公眾公開發(fā)行了1,000萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100.00元，發(fā)行總額10.00億元，期限6年。經(jīng)深圳證券交易所“深證上〔2019〕694號”文同意，公司可轉(zhuǎn)換公司債券于2019年11月8日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“太極轉(zhuǎn)債”，債券代碼“128078”。“太極轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股期為2020?年4月27日至2025年10月21日。目前轉(zhuǎn)股價(jià)格為22.02元/股。

公司控股股東一致行動人華北計(jì)算技術(shù)研究所(中國電子科技集團(tuán)公司第十五研究所)（以下簡稱“十五所”）通過優(yōu)先配售持有“太極轉(zhuǎn)債”3,896,537張，占總發(fā)行量的38.97%。

近日，公司收到十五所的通知，十五所于2022年10月31日至2022年11月7日期間，通過深圳證券交易所系統(tǒng)累計(jì)減持“太極轉(zhuǎn)債”1,298,716張，同時(shí)于2022年11月4日將其持有的“太極轉(zhuǎn)債”共2,597,821張轉(zhuǎn)換為公司股票，轉(zhuǎn)股價(jià)格為22.02元/股，本次轉(zhuǎn)股共獲得11,797,552股公司股票。

十五所持有的“太極轉(zhuǎn)債”變動情況如下：

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特此公告。

太極計(jì)算機(jī)股份有限公司董事會

2022年11月7日

證券代碼：002368???????????證券簡稱：太極股份????????????公告編號：2022-067

債券代碼：128078???????????????債券簡稱：太極轉(zhuǎn)債

太極計(jì)算機(jī)股份有限公司關(guān)于控股股東一致行動人因?qū)嵤┛赊D(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股導(dǎo)致持股比例增加超過1%的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次權(quán)益變動屬于因公司控股股東一致行動人華北計(jì)算技術(shù)研究所(中國電子科技集團(tuán)公司第十五研究所)（以下簡稱“十五所”）持有的可轉(zhuǎn)換公司債券“太極轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股而導(dǎo)致持股比例增加，不觸及要約收購。

2、本次權(quán)益變動不會導(dǎo)致公司控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化，不會影響公司的治理結(jié)構(gòu)和持續(xù)經(jīng)營。

3、2022年11月4日，十五所將其持有的“太極轉(zhuǎn)債”實(shí)施轉(zhuǎn)股，轉(zhuǎn)股完成后，十五所持有的公司股份比例由5.75%增加至7.63%。

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)太極計(jì)算機(jī)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可﹝2019﹞1573號）核準(zhǔn)，太極計(jì)算機(jī)股份有限公司（以下簡稱“公司”）向社會公眾公開發(fā)行了1,000萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100.00元，發(fā)行總額10.00億元，期限6年。

經(jīng)深圳證券交易所“深證上〔2019〕694號”文同意，公司可轉(zhuǎn)換公司債券于2019年11月8日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“太極轉(zhuǎn)債”，債券代碼“128078”。“太極轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股期為2020?年4月27日至2025年10月21日。目前轉(zhuǎn)股價(jià)格為22.02元/股。

近日，公司收到十五所的通知，十五所于2022年11月4日通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)將其持有的“太極轉(zhuǎn)債”共2,597,821張轉(zhuǎn)換為公司股票，轉(zhuǎn)股價(jià)格為22.02元/股，本次轉(zhuǎn)股共獲得11,797,552股公司股票。

十五所及其一致行動人權(quán)益變動具體情況如下：

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特此公告。

太極計(jì)算機(jī)股份有限公司董事會

2022年11月7日

關(guān)鍵詞： 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 關(guān)于可轉(zhuǎn)債持有比例變動達(dá)10％的