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4月11日消息，推特用戶Nay發(fā)推表示，經(jīng)過鏈上數(shù)據(jù)分析，DWF Labs幾乎所有情況下進出代幣的數(shù)量都與時間和金額相匹配，這意味著這些不是貸款，因此不是標準的做市商交易。Nay 表示 DWF Labs 所有交易的模式都是要么每天一次左右地購買 5 萬至 10 萬美元的穩(wěn)定幣，要么購買每筆交易高達 500 萬美元的大額交易，然后把所有（或幾乎所有）資金都存放在CEX上。 同時其很多公開的投資交易無法與鏈上數(shù)據(jù)相匹配，6500萬美元在鏈上得到確認，據(jù)報道超過1.5億美元，除此之外還有很多沒有報道，Nay稱一種解釋是他們代表項目團隊以不少于某價格出售代幣并預(yù)先匯款，從而賺取 delta。許多交易有 10-20% 的折扣，但有些則沒有。 此外 Nay 表示 DWF Labs 官方負責人 Andrei Grachev 與價值 40 億美元的加密貨幣龐氏騙局 OneCoin 有關(guān)系，此前曾有俄語媒體在 2019 年撰文披露。

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