近十年財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)快速發(fā)展 財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)保障水平不提升
2022-11-02 20:26:58
全球快看點(diǎn)丨瑞士金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)堅(jiān)持對加密貨幣交易進(jìn)行更嚴(yán)格的身份檢查
2022-11-02 20:26:58 來源: 金色財(cái)經(jīng)
【資料圖】
瑞士金融市場監(jiān)管局（Finma）發(fā)布的一份報(bào)告稱，虛擬貨幣通常被用作非法貿(mào)易的支付工具，特別是在販毒、暗網(wǎng)上或網(wǎng)絡(luò)攻擊后支付贖金。潛在的匿名性以及交易的速度和跨境性質(zhì)加劇了虛擬貨幣領(lǐng)域的洗錢風(fēng)險(xiǎn)。Finma它“堅(jiān)持”其計(jì)劃，并拒絕將門檻提高到 25000 法郎的請求，但承認(rèn)新規(guī)則只需要適用于加密 ATM 等匿名交易。 金色財(cái)經(jīng)此前報(bào)道，瑞士金融市場監(jiān)管局在5月發(fā)布的一份咨詢報(bào)告中建議收緊目前每天1000法郎的限額，以阻止將大額付款拆成小額付款以逃避洗錢檢查。
關(guān)鍵詞： 金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)
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