證券代碼：603659        證券簡稱：璞泰來            公告編號：2023-074

           上海璞泰來新能源科技股份有限公司

(資料圖片)

          關(guān)于召開 2023 第五次臨時股東大會的通知

      本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

      重要內(nèi)容提示：

      ?   股東大會召開日期：2023年7月7日

      ?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

          系統(tǒng)

一、        召開會議的基本情況

(一)       股東大會類型和屆次

(二)       股東大會召集人：董事會

(三)       投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

  合的方式

(四)       現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2023 年 7 月 7 日   14 點 00 分

  召開地點：上海市浦東新區(qū)疊橋路 456 弄 116 號上海璞泰來新能源科技股份

  有限公司一樓會議室

(五)       網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

      網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2023 年 7 月 7 日

                   至 2023 年 7 月 7 日

      采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

(六)       融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

          涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資

  者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)

  范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)       涉及公開征集股東投票權(quán)

      無

二、        會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                         投票股東類型

 序號                  議案名稱

                                           A 股股東

非累積投票議案

      議案

      資金總額

        防范侵害債權(quán)人利益的相關(guān)安排

        保額度的議案

        票股東大會決議有效期的議案

        效期的議案

   以上議案已經(jīng)公司第三屆董事會第十七次會議審議通過，相關(guān)決議公告于

以及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露。

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

三、      股東大會投票注意事項

  (一)    本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投

票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登

陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

  (二)    持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東

賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

      持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，

可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通

股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

      持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東

賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股

票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (三)    同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決

的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (四)    股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、     會議出席對象

(一)    股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

  冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

  托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別      股票代碼     股票簡稱   股權(quán)登記日

       Ａ股       603659   璞泰來    2023/6/30

(二)    公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)    公司聘請的律師。

(四)    其他人員

五、     會議登記方法

  為保證本次股東大會順利召開，公司依據(jù)股東大會出席人數(shù)安排會議場地以

及會務(wù)工作，為減少會前登記時間，提高會議效率，出席本次會議的股東以及股

東代表需提前登記確認(rèn)。登記方式以及方法具體如下：

  （一）登記方式：

  法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會議。由法定代表人出席會

議的，應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、本人身份證和法人股東證券賬戶卡到

公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會議的，應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加

蓋公章）、本人身份證、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書（須加蓋法人公章以

及法定代表人簽字）法人股東證券賬戶卡到公司辦理登記。

  自然人股東親自出席會議的，應(yīng)持本人身份證和股東證券賬戶卡至公司登記；

委托代理人出席會議的，應(yīng)當(dāng)持本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書

和委托人證券賬戶卡到公司登記。

  （二）具體登記方法

  公司股東或代理人可以直接到會議指定地點進(jìn)行登記，也可以通過傳真、信

函或電子郵件等方式進(jìn)行登記（須在 2023 年 7 月 4 日 16 點前公司收到的傳真、

信件或電子郵件為準(zhǔn)），公司不接受電話登記。

  （三）登記時間和地點

  上海浦東新區(qū)疊橋路 456 弄 116 號上海璞泰來新能源科技股份有限公司董

事會辦公室。

六、   其他事項

  本次股東大會會期半天，與會人員的食宿及交通費用自理。

  聯(lián)系地址：上海浦東新區(qū)疊橋路 456 弄 116 號

  上海璞泰來新能源科技股份有限公司董事會辦公室

  聯(lián)系電話：021-61902930

  聯(lián)系人：韓鐘偉、張小全

  郵箱：IR@putailai.com

  傳真：021-61902908

  郵政編碼：201315

特此公告。

                    上海璞泰來新能源科技股份有限公司董事會

附件 1：授權(quán)委托書

附件 1：授權(quán)委托書

                授權(quán)委托書

上海璞泰來新能源科技股份有限公司：

      茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 7 月 7 日

召開的貴公司 2023 年第五次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號      非累積投票議案名稱            同意   反對    棄權(quán)

        關(guān)于以集中競價交易方式回購公司

        股份方案的議案

        回購股份的用途、數(shù)量、占公司總

        股本的比例、資金總額

        回購股份后依法出售或注銷的相關(guān)

        相關(guān)安排

        對管理層辦理本次回購相關(guān)事宜的

        具體授權(quán)

        關(guān)于追加 2023 年度對全資及控股

        子公司提供擔(dān)保額度的議案

        關(guān)于延長公司 2022 年度向特定對

        期的議案

      辦理公司 2022 年度向特定對象發(fā)

      行 A 股股票相關(guān)事宜有效期的議案

委托人簽名（蓋章）：           受托人簽名：

委托人身份證號：             受托人身份證號：

                     委托日期：    年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打

“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的

意愿進(jìn)行表決。

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