武漢農商行違反反洗錢管理等四項規定 被罰61.6萬
2018-05-03 20:27:43 來源: 中國經濟網
5月3日,中國人民銀行武漢分行發布的行政處罰信息公示表顯示,武漢農村商業銀行因違反金融統計管理、結算賬戶管理、人民幣管理、反洗錢管理相關規定,被警告并處罰款61.6萬元。
據和訊網了解,武漢農村商業銀行是全國首家副省級省會城市農村商業銀行,2009年9月9日正式開業。目前,該行200余網點遍布武漢城鄉,在湖北省內設立了咸寧分行、宜昌分行、黃岡分行和光谷分行。不僅如此,其還在在湖北、江蘇、廣東、云南、海南、廣西等六省籌建和設立了47家村鎮銀行。
武漢農村商業銀行官方網站顯示,其資產規模已由成立之初的540億元增加至突破2000億元,總存款由成立之初的468億元增加至目前突破1500億元,總貸款由成立之初的296億元增加至目前近千億元(應已是歷史數據)。
隨著規模的擴張,武漢農村商業銀行的內控也接連出現問題,就在這次被罰之前,該行還于今年年初收到一筆35萬元的罰單。
1月19日,據湖北銀監局公布的行政處罰信息公開表顯示,因在理財業務中違反監管規定,武漢農村商業銀行股份有限公司被罰款35萬元。
此外,相關當事人張繼先、熊山因在理財業務中“違反監管規定,通過信托公司將本行發行的理財資金投資于本行信貸資產”問題中承擔領導責任,還被中國銀行業監督管理委員會湖北監管局警告。
此外,據湖北銀監局公布的行政處罰信息公開表顯示,因貸款五級分類不準確,武漢農村商業銀行股份有限公司被罰款20萬元。
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