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世界熱推薦:存七項違法違規(guī)行為,工商銀行浙江省分行被罰235萬


【資料圖】

12月7日,浙江銀保監(jiān)局發(fā)布罰單顯示,因存在并購貸款違規(guī)作為土地儲備資金用于低效工業(yè)資產(chǎn)收購計劃等七項違法違規(guī)行為,工商銀行浙江省分行被罰款235萬元。

具體而言,七項違法違規(guī)行為包括:并購貸款違規(guī)作為土地儲備資金用于低效工業(yè)資產(chǎn)收購計劃;貸前調(diào)查不到位,重大負(fù)面信息披露不充分;存款利息管控存在缺陷;流動資金貸款管理不到位,資金回流轉(zhuǎn)作定期存款,后質(zhì)押用于開立銀行承兌匯票;流動資金貸款管理不到位,資金回流用于股權(quán)投資;流動資金貸款管理不到位,資金回流用于購買他行理財產(chǎn)品;理財資金實際用于置換他行土地儲備貸款,且其中2.5億元超過原貸款期限。

值得一提的是,近期工行頻收大額罰單。11月2日,央行西安分行一則行政處罰信息顯示,工行陜西省分行因違反支付結(jié)算、反洗錢、貨幣金銀、國庫、金融消費權(quán)益保護(hù)及征信管理規(guī)定,被央行西安分行給予警告,并處525萬元罰款。

同時,時任該分行個人金融業(yè)務(wù)部總經(jīng)理齊建強、銀行卡中心總經(jīng)理艾神虹、結(jié)算與現(xiàn)金管理部總經(jīng)理王江、網(wǎng)絡(luò)金融部總經(jīng)理史向輝4人,對工行陜西省分行違反反洗錢管理規(guī)定的行為負(fù)有責(zé)任,合計被處以11.9萬元罰款。

時任該分行韓森寨支行個人金融業(yè)務(wù)部銀行卡電子銀行業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人王長安、韓森寨支行個人金融業(yè)務(wù)部銀行卡專管員任欣怡2人,對工行陜西省分行違反征信管理規(guī)定的行為負(fù)有責(zé)任,合計被處以0.8萬元罰款。

此外,今年9月,工行因信貸業(yè)務(wù)違規(guī)已領(lǐng)到百萬罰單。寧波銀保監(jiān)局罰單顯示,工行寧波市分行因車貸分期業(yè)務(wù)開展不審慎、車貸分期業(yè)務(wù)整改緩慢,被寧波銀保監(jiān)局罰款人民幣100萬元。

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