全球頭條:愛農驛站違規將境內外匯轉移境外,遭罰沒172.5萬元
(相關資料圖)
日前,國家外匯管理局北京外匯管理部公開了一份行政處罰決定書顯示,北京愛農驛站科技服務有限公司(下稱“愛農驛站”)因違反規定將境內外匯轉移境外,被外管局處以172.5萬元罰款,違法事實為:違反規定將境內外匯轉移境外。
這并非愛農驛站首次被罰。今年7月15日,人民銀行營業管理部發布一份行政處罰信息顯示,愛農驛站被警告,同時遭沒收違法所得近156.14萬元,并處罰款約560.14萬元,罰沒合計約716.28萬元。
具體來看,愛農驛站的違法行為類型包括:1.未遵循“了解你的客戶”原則,建立健全客戶身份識別機制,未及時發現處置可能存在的特約商戶支付接口轉接情況;2.未按規定開展法人開戶意愿核實工作;3.存在為金融企業或從事金融業務的企業開立支付賬戶的情況;4.未按規定對支付服務協議格式條款進行備案;5.違規進行非同名資金劃轉;6.未按照規定履行客戶身份識別義務;7.與不明身份的客戶進行交易或者為客戶開立匿名、假名賬戶。
另外,時任愛農驛站副總經理、反洗錢工作委員會副主任劉國剛,對愛農驛站的3項違法事實負有責任,遭到警告并處罰款16萬元;時任愛農驛站反洗錢部門負責人、反洗錢工作領導小組組長侯宇,對愛農驛站的2項違法事實負有責任,被罰款6萬元。
2019年,其曾因違反清算管理規定等被罰沒數百萬元。相關罰單顯示,愛農驛站存在“違反清算管理規定、非金融機構支付服務管理辦法相關規定”的違法違規行為,央行對其給予警告,一共罰沒733.72萬元。相關責任人也被一并處以罰款10萬元。
愛農驛站成立于2004年6月,注冊資本為1.02億元,總部設在北京,法人為萬穎彥,其是北京多來點信息技術有限公司創始人。2011年12月,公司獲得由央行頒發的預付卡發行與受理(北京、上海)業務許可證和互聯網支付許可證(全國)。2013年9月,愛農驛站獲得國家外匯管理局跨境電子商務外匯支付業務試點資格。公司旗下運營支付平臺“智惠支付(愛農支付)”,產品包括:互聯網支付、跨境匯兌、境外收單、國際卡收單、智惠卡平臺、增值服務。
愛農驛站有3家股東。大股東為北京谷泰科技有限公司(下稱“谷泰科技”),持股比例近89.2%;二股東為北京惠京商文化傳播有限公司,持股比例為9.8%;三股東為重慶富軒信息技術有限公司,持股比例為1%。其中,寧夏天元金融控股集團通過一家有限合伙企業間接持股谷泰科技,是谷泰科技的大股東。
據官網介紹,愛農驛站的企業品牌除了愛農支付外,還有善枝亞洲及小額貸款。信息顯示,善枝亞洲有限公司在香港成立,擁有MSO牌照,可以提供匯款收款服務。
小貸的全稱為江西贛江新區多來點網絡小額貸款有限公司(下稱“多來點小貸”),愛農驛站對其持股24%。公司于2017年9月底獲得小貸經營牌照,注冊資本金為5億元。公司自稱,其是一家以互聯網+O2O模式為商家整合線上與線下業務,提高商戶長短期資金周轉率,并結合支付行業,深入挖掘商家與其上下游產業關系,形成的互聯網借貸平臺。
多來點小貸提供信用貸款、供應鏈金融、房產抵押融資。信用貸的最高額度為200萬元,房產抵押融資的最高額度為1000萬。另外,多來點小貸全資控股江西省匯富供應鏈管理有限公司。
關鍵詞: 愛農驛站
您可能也感興趣:
為您推薦
保險公司紛紛探索轉型之路 聚焦細分業務、推出新產品
江蘇引導家庭農場主“升級”養老保險 種糧積極性提高
險企開啟綠色賠付通道 政策性農業保險促進農業增效、農民增收
排行
最近更新
- 全球頭條:愛農驛站違規將境內外匯轉移境外,遭罰沒172.5萬元
- 張信良書記主持我工委傳達學習黨的二十大精神會議
- 政企共促,優才安居——中海友里G60人才公寓揭牌儀式成功舉行
- 熱消息:長三角國家創新中心與飛利浦結為全球創新伙伴
- 浪潮存儲:基于拓撲發現和感知,讓智能運維擁有全視之眼
- 技嘉Z790 AORUS TACHYON主板 一舉刷新超頻世界紀錄
- 世界微動態丨南京公用(000421.SZ):非公開發行公司債券獲得...
- 當前聚焦:里昂:海螺水泥(0914.HK)首三季凈利符預期 維持...
- 深耕蟲草科研,東陽光鮮蟲草助推中醫藥現代化發展
- 天天觀點:辣椒辣手多久會消失
- 【環球新視野】手被辣椒辣到了又熱又疼怎么辦
- 世界資訊:為什么人越老越不愛喝水?老年人該怎么正確喝水
- 世界快報:怎么知道手機輻射有多大
- 全球短訊!神州信息發布2022年Q3財報 金融科技簽約凈額同比...
- 手機輻射范圍是越遠越小嗎
- 焦點速看:手機一般有多少輻射
- 今日熱聞!廣弘控股業績穩增長 持續深耕大食品產業
- 環球熱推薦:廣弘控股剝離圖書業務后首份財報:營收、凈利潤雙...
- 焦點熱議:中藥能否治療血液病?
- 全球看點:現在做近視手術,老了會有影響嗎?
- 【獨家焦點】數字藏品周指數持續回升至20.9點
- 天天最新:美克家居:2022年前三季度營收33.36億元,家居行業...
- 環球要聞:帝歐家居前三季度營收同比下降32.33% 歸母凈虧損3.95億元
- 一起出海(深圳)教育科技公司,榮獲2022年年度創新新銳企業!
- 肝炎病毒有哪些?夫妻一方有肝炎會傳染另一方嗎?
- 打羽毛球能減肥嗎?跑步和打羽毛球哪個減肥效果好嗎?
- 人中黃是什么東西?人中黃的作用與功效有哪些?
- 咖啡因中毒表現有哪些?咖啡因中毒該怎么緩解?
- 炭疽病毒是什么?治療炭疽病最好的殺菌藥是什么?
- 脊柱外科一般看哪些病?脊柱問題會引起腿疼嗎?
今日要聞
- 全球頭條:愛農驛站違規將境內外匯轉移境外,遭罰沒172.5萬元
- 熱消息:長三角國家創新中心與飛利浦結為全球創新伙伴
- 世界微動態丨南京公用(000421.SZ):非公開發行公司債券獲得深交所無異議函
- 環球要聞:帝歐家居前三季度營收同比下降32.33% 歸母凈虧損3.95億元
- 技嘉Z790 AORUS TACHYON主板 一舉刷新超頻世界紀錄
- 當前聚焦:里昂:海螺水泥(0914.HK)首三季凈利符預期 維持跑輸大市評級
- 浪潮存儲:基于拓撲發現和感知,讓智能運維擁有全視之眼
- 【獨家焦點】數字藏品周指數持續回升至20.9點
- 天天最新:美克家居:2022年前三季度營收33.36億元,家居行業靜待行業估值修復
- 全球微動態丨全筑股份前三季度營收同比下降57.55% 凈虧損7.1億元