梅雁吉祥4月24日晚公告稱，公司分別于4月20日、4月23日收到公司股東煙臺中睿新能源科技有限公司及其一致行動人中科中睿能源科技有限公司(簡稱“中睿公司”)、自然人股東李雪梅聯(lián)名向公司2017年年度股東大會提請增加的臨時提案《關(guān)于提請罷免溫增勇先生公司董事及董事長職務(wù)的議案》及所需的股東資格審查文件。公司董事會認(rèn)為該臨時提案違背此前作出的承諾，擾亂了公司的正常經(jīng)營，有可能對其他股東利益造成重大不利影響。根據(jù)梅雁吉祥董事會決議公告顯示，中睿公司提請議案被駁回。

值得注意的是，公告顯示提交罷免議案的李雪梅出生于1995年，持有梅雁吉祥28.13萬股。

大股東被指違背承諾

中睿公司表示，根據(jù)《公司法》、梅雁吉祥《公司章程》的規(guī)定，單獨(dú)或者合計持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案并書面提交召集人。截至本通知發(fā)出日，李雪梅，中睿公司作為梅雁吉祥股東，占總股本的5.1%。股東代表在充分考慮梅雁吉祥目前經(jīng)營業(yè)績、董事長和管理層薪酬情況，公司未來戰(zhàn)略發(fā)展及產(chǎn)業(yè)布局以及中小股東意見等方面原因的前提下，提請公司2017年股東大會增加議案，提議罷免溫增勇董事及董事長職務(wù)，重新補(bǔ)選董事，并由董事會重新選舉董事長。

梅雁吉祥認(rèn)為中睿公司違背股東承諾，未履行對公司和社會公眾股股東負(fù)有的誠信義務(wù)。梅雁吉祥指出，中睿公司3月6日成為公司第一大股東，并在3月7日《詳式權(quán)益報告》。《詳式權(quán)益報告》第六節(jié)“后續(xù)計劃”中承諾“無單方面對現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級管理人員進(jìn)行更換的計劃”、“除權(quán)益變動書披露的內(nèi)容外，無其他對上市公司業(yè)務(wù)和組織結(jié)構(gòu)有重大影響的調(diào)整計劃”。在已作出上述承諾的前提下，中睿公司此次仍向股東大會提請增加罷免董事長的臨時提案。

梅雁吉祥表示，雖然提案與另一股東李雪梅聯(lián)名提出，但李雪梅僅持有公司股票28.13萬股，占公司總股本的0.015%，其所持比例遠(yuǎn)低于公司章程規(guī)定的3%，中睿公司與其聯(lián)名要求股東大會增加罷免公司董事、董事長提案的行為，仍屬于中睿公司單方面的意思表示。中睿公司違背了其之前所作承諾。

指責(zé)管理層不顧股東利益

中睿公司表示，根據(jù)公司年報等公開資料，近幾年公司的資產(chǎn)規(guī)模逐年下降，主營業(yè)績底而不穩(wěn)，其主要業(yè)績均靠變賣資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)。以2017年度為例：扣非后凈利潤1148萬元，按照凈資產(chǎn)23億元計算，凈資產(chǎn)收益率僅為0.5%;而以董事長溫增勇為首的管理層薪酬卻是大幅增長，不僅與公司目前的經(jīng)營情況不匹配，也同本地區(qū)其他上市公司管理層的薪酬狀況不匹配，且差異較大。

中睿公司稱，梅雁吉祥董事長及管理層完全不顧中小股東的利益，靠著變賣資產(chǎn)大幅增加自己的薪酬，完全脫離了公司業(yè)務(wù)發(fā)展實(shí)際，助長了管理層的人浮于事，嚴(yán)重?fù)p害了相關(guān)各方特別是全體股東的利益。在這一問題上，董事長作為直接負(fù)責(zé)人，未能以身作則，已不適合擔(dān)任董事及董事長職務(wù)。

梅雁吉祥則反駁稱，溫增勇自任職以來，不存在公司應(yīng)當(dāng)解除其職務(wù)的情形，更不存在中睿公司在缺乏事實(shí)依據(jù)和調(diào)查了解的情況下主觀對其履職的不實(shí)認(rèn)定情況。公司董事會認(rèn)為董事在任期屆滿以前，股東大會不能無故解除其職務(wù)。

“中睿公司在缺乏調(diào)查了解的情況下在提案中添加大量主觀描述，指責(zé)公司董事會及管理層不顧中小股東的利益，此不負(fù)責(zé)任的言論將給公司形象帶來負(fù)面影響。”梅雁吉祥表示，公司歷屆管理團(tuán)隊在經(jīng)營管理中對所涉的重大事項均采用了從嚴(yán)謹(jǐn)慎的決策標(biāo)準(zhǔn)并嚴(yán)格履行了法律法規(guī)規(guī)定的審批流程。董事會及管理層未做出有損于公司和股東利益的行為。

關(guān)鍵詞： 梅雁 議案 股東