證券代碼：603789????????證券簡稱：星光農(nóng)機(jī)????公告編號(hào)：2023-034

(相關(guān)資料圖)

?????????????????星光農(nóng)機(jī)股份有限公司

??????關(guān)于召開?2023?年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

??????本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

??????重要內(nèi)容提示：

??????????股東大會(huì)召開日期：2023年7月11日

??????????本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

??????????系統(tǒng)

一、????????召開會(huì)議的基本情況

(一)???????股東大會(huì)類型和屆次

(二)???????股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)???????投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

??合的方式

(四)???????現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

??召開的日期時(shí)間：2023?年?7?月?11?日?14?點(diǎn)?00?分

??召開地點(diǎn)：浙江省湖州市和孚鎮(zhèn)星光大街?1699?號(hào)公司會(huì)議室

(五)???????網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

????網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

??????網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自?2023?年?7?月?11?日

???????????????????至?2023?年?7?月?11?日

??????采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即?9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的?9:15-15:00。

(六)?????融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

????????涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者

????的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號(hào)?—?規(guī)范運(yùn)

????作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)?????涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、??????會(huì)議審議事項(xiàng)

????本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

??????????????????????????????????????????投票股東類型

序號(hào)???????????????????議案名稱

???????????????????????????????????????????A?股股東

非累積投票議案

???以上議案已經(jīng)?2023?年?6?月?25?日召開的第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過，

相關(guān)內(nèi)容已于?2023?年?6?月?26?日在上海證券交易所網(wǎng)站及相關(guān)指定媒體披露。

???應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

三、????股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

??(一)???本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

??????的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）

??????進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)

??????行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身

??????份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

??(二)???持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東

??????賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

????????持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)

??????投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

??????下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

????????持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其

??????全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別

??????以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

??(三)???同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決

??????的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

??(四)???股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、????會(huì)議出席對(duì)象

(一)???股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

??冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

??托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

??????股份類別??????股票代碼??????股票簡稱??????????股權(quán)登記日

???????Ａ股???????603789????星光農(nóng)機(jī)???????????2023/7/4

(二)????公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)????公司聘請(qǐng)的律師。

(四)????其他人員

五、?????會(huì)議登記方法

??（1）法人股東：法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出

席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的,應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人

資格的有效證明;?委托代理人出席會(huì)議的,代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東

單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書（詳見附件?1）。

??（2）個(gè)人股東：個(gè)人股東親自出席會(huì)議的,應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表

明其身份的有效證件或證明;?委托代理人出席會(huì)議的,代理人還應(yīng)出示本人有效

身份證件、股東授權(quán)委托書（詳見附件?1）。

??（3）融資融券投資者出席會(huì)議的，應(yīng)持有融資融券相關(guān)證券公司的營業(yè)執(zhí)

照、證券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書；投資者為個(gè)人的，還應(yīng)持有

本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件，投資者為單位的，還應(yīng)持有本單

位營業(yè)執(zhí)照、參會(huì)人員身份證、單位法定代表人出具的授權(quán)委托書（詳見附件?1）。

法務(wù)部）

或信函以登記時(shí)間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)，并請(qǐng)?jiān)趥髡婊蛐藕献⒚髀?lián)系電話。

六、?????其他事項(xiàng)

電話：0572-3966768

傳真：0572-3966768

郵箱：xgnj@xg1688.com

郵編：313017

特此公告。

????????????????????????星光農(nóng)機(jī)股份有限公司董事會(huì)

附件?1：授權(quán)委托書

????報(bào)備文件

提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件?1：授權(quán)委托書

????????????????授權(quán)委托書

星光農(nóng)機(jī)股份有限公司：

?????茲委托????先生（女士）代表本單位（或本人）出席?2023?年?7?月?11?日

召開的貴公司?2023?年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬戶號(hào)：

序號(hào)?????????非累積投票議案名稱???????同意?????反對(duì)??????棄權(quán)

委托人簽名（蓋章）：???????????????受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：?????????????????受托人身份證號(hào)：

????????????????????????委托日期：?????年?月?日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、

??????????????“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，

對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

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