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當前快看:因違反規(guī)定辦理結匯業(yè)務等,匯豐銀行被罰沒858萬元


【資料圖】

又一家外資行領到大額罰單。匯豐銀行(中國)有限公司深圳分行因多項違法事實被罰沒超800萬元。

罰單顯示,匯豐銀行深圳分行涉及的違法事實包括未按規(guī)定辦理資本項目資金收付行為;違反規(guī)定辦理結匯業(yè)務行為;未按規(guī)定辦理經常項目資金收付行為;擅自提供對外擔保行為。

在違法行為類型方面,該分行違反了《個人外匯管理辦法》(中國人民銀行令〔2006〕第3號)第五條、第十九條和第二十三條、《個人外匯管理辦法實施細則》(匯發(fā)〔2007〕1號)第二十二條的規(guī)定;違反了《銀行辦理結售匯業(yè)務管理辦法》(中國人民銀行令〔2014〕第2號)第十八條、《銀行辦理結售匯業(yè)務管理辦法實施細則》(匯發(fā)〔2014〕53號)第四條第二項。

同時,違反了《國家外匯管理局關于印發(fā)服務貿易外匯管理法規(guī)的通知》(匯發(fā)〔2013〕30號)附件1《服務貿易外匯管理指引》第六條和第八條、附件2《服務貿易外匯管理指引實施細則》第六條第十項和第八條、《經常項目外匯業(yè)務指引》(2020年版)第四十九條第三項的規(guī)定;違反了《跨境擔保外匯管理規(guī)定》(匯發(fā)〔2014〕29號)第十二條的規(guī)定。

由此,國家外匯管理局深圳市分局對匯豐銀行深圳分行責令改正,警告,沒收違法所得13.35萬元人民幣,罰款844.65萬元人民幣。同時,對時任財富管理及個人銀行業(yè)務區(qū)域總經理王某某警告,罰款5萬元、時任副行長陳某某警告,罰款5萬元人民幣。

藍鯨財經發(fā)現(xiàn),近兩個月領到監(jiān)管大額罰單的外資行不止匯豐銀行。

12月7日,東方匯理銀行(中國)有限公司被上海銀保監(jiān)局責令改正,并處罰款175萬元。據(jù)悉,2020年12月至2021年2月,該行以貸收費。

就在上月,渣打銀行(中國)有限公司深圳分行因違反外匯登記管理規(guī)定行為、未按規(guī)定辦理售付匯業(yè)務行為、未按規(guī)定辦理資本項目資金收付行為,被外匯管理局深圳市分局責令改正,并給予警告,沒收違法所得529萬元人民幣,處罰款342.5萬元人民幣。同時,對其中兩項違規(guī)行為的相關責任人吳某某(時任行長)給予警告,處罰款12萬元人民幣。

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