外管局開多張罰單,騰訊財付通外匯業務違規被罰沒278萬元
11月28日,觀察者網查詢國家外匯管理局深圳市分局網站發現,微信支付的運營主體財付通支付科技有限公司(下稱:財付通)、深圳農村商業銀行股份有限公司(下稱:深圳農商行)、中信證券、中國農業銀行深圳福田支行、深圳市中康信實業有限公司、深圳市金泰克半導體有限公司因違反外匯相關規定,近期均被作出行政處罰。
深外管檢[2021]43號行政處罰決定文書顯示,財付通因存在未按規定報送相關材料,超過登記范圍開展外匯業務,未按規定辦理售匯業務,未按規定采集必要信息等行為,違反了《支付機構外匯業務管理辦法》第四條、第五條、第七條、第八條、第十五條、第十八條、第二十一條、第二十五條、第三十八條、第四十二條的規定。國家外匯管理局深圳市分局決定給予責令改正,給予警告,沒收違法所得0.2萬元人民幣,處以罰款人民幣278萬元。
深外管檢[2021]48號行政處罰決定文書顯示,深圳農商行因存在違規辦理一般貿易項下付匯業務,違規辦理個人超限額提鈔,違規辦理個人收付匯及結匯業務,違反了《中華人民共和國外匯管理條例》第十二條,《經常項目外匯業務指引》第九條等相關規定。國家外匯管理局深圳市分局決定給予責令改正,警告,沒收違法所得1.43萬元人民幣,處以罰款104萬元人民幣。
深外管檢[2021]44號行政處罰決定文書顯示,中信證券因存在QDII(合格境內機構投資者)超額度匯出,國際收支統計漏申報,B股客戶非同名賬戶取款,H股募集資金境外專用賬戶超范圍使用,B股保證金賬戶超范圍支出,未辦理境外投資外匯登記,結售匯綜合頭寸報表遲報,違反了《合格境內機構投資者境外證券投資外匯管理規定》第六條,《國際收支統計申報辦法》第七條、第十條等相關規定。國家外匯管理局深圳市分局決定給予責令改正,警告,沒收違法所得81萬元人民幣,處以罰款101萬元人民幣;對責任人韓某警告,罰款8萬元人民幣。
深外管檢[2021]45號行政處罰決定文書顯示,中國農業銀行深圳福田支行因存在在辦理經常項目資金收付未對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進行合理審查,違反了《中華人民共和國外匯管理條例》第十二條的相關規定,國家外匯管理局深圳市分局決定責令該行改正,沒收違法所得9.89萬元人民幣,處以罰款55萬元人民幣,對責任人區某警告,罰款12萬元人民幣。
深外管檢[2021]47號行政處罰決定書顯示,深圳市中康信實業有限公司違法規定將境內外匯轉移境外的行為,違反了《中華人民共和國外匯管理條例》第十二條;《國家外匯管理局關于完善銀行貿易融資業務外匯管理有關問題的通知》第一條、第五條;《經常項目外匯業務指引》第十五條的相關規定,國家外匯管理局深圳市分局決定對其處以罰款人民幣1563.43萬元。
深外管檢[2021]46號行政處罰決定書顯示,深圳市金泰克半導體有限公司違反外匯登記管理規定的行為,違反了《國家外匯管理局關于進一步簡化和改進直接投資外匯管理政策的通知》(匯發[2015]13號)第二條第三項的相關規定,國家外匯管理局深圳市分局決定對其責令改正、給予警告,處罰款人民幣3萬元。
您可能也感興趣:
為您推薦
保險打工人年終獎多數和上年持平或下降,怎樣發才合理?
A股5家上市險企去年保費收入增長0.03% 行業整體增速放緩
8家險企股權被掛牌轉讓,為何險企股權不再被追捧?
排行
最近更新
- 新舊交鋒 2022年的酒店市場誰能勝?
- 車厘子價格普遍上漲,今年春節還能實現“車厘子自由”嗎?
- 別忘了陪你吃康師傅的人
- 選車困難癥?家用MPV王者傳祺M6 PRO幫你治愈
- 二手高端消費品市場發展潛力巨大,信任危機何解?
- 黑龍江:激發科技創新潛能,甄選重大科技成果做好就地轉化
- 山東將在中醫藥服務模式等方面開展先行先試 不斷提升服務能力
- 精準對標SpaceX,瞄準“液體可回收復用火箭”,深藍航天完成...
- 山東將培育農業特色產業單項冠軍,如何走好“奪冠之路”?
- 混合云成為企業上云最優選擇,未來發展挑戰與機遇并存
- 金普新區五大主導產業增勢強勁 持續推進智能化升級
- 自貢高新區推進營商專員進企業 著力打造“高興辦”營商品牌
- 山東省新生優勢加速凝聚 發展動能實現新跨越
- 禿如其來的生意!斗不過植發,“假發第一股”瑞貝卡被遺忘
- 去年新增減稅降費超萬億 涉稅違法行為更將嚴查嚴辦
- 奧園10.78億元出售加拿大項目 助力境外債務重組
- 消息指蔚來正考慮在新加坡二次上市 公司回應:不予置評
- 綠地控股披露2022年上半年擬新增不超760億元擔保額度
- 保障“舌尖上的安全”2021年我國主要農產品監測合格率97.6%
- 特斯拉發布強勁財報 警告供應鏈問題將持續至2022年
- 冠城大通擬計提存貨跌價準備約6-7億元等預計2021年凈利潤虧8-9億元
- 平安幸福年 同心共守護
- 新能源車企頻頻切入保險賽道 意在擴大產業鏈條
- 張一鳴再退出多家字節關聯公司職務 卸任字節跳動法定代表人
- 國家藥監局:推進化妝品新法規平穩實施 嚴防嚴管嚴控化妝品安...
- 三部門發文明確金融機構客戶盡職調查具體要求3月1日起施行
- 十部門:到2025年培育形成一批叫得響、質量優、特色顯的農村...
- 異鄉過年,溫暖不減
- “就地”過春節,精彩不一樣
- “只賣9塊9”的“隔離險”,葫蘆里裝著什么藥?