近日，浙江建德警方打掉了一個(gè)電信詐騙團(tuán)伙，串并全國(guó)142起案件，涉案超3000萬(wàn)元。

浙江建德：虛假交易平臺(tái)炒期貨詐騙金額超三千萬(wàn)元

2020年12月，建德市民王先生在網(wǎng)上搜索期貨相關(guān)信息時(shí)，彈出的一條理財(cái)廣告吸引了他的注意，點(diǎn)擊后，王先生進(jìn)入到一個(gè)名為瑞達(dá)財(cái)經(jīng)的期貨平臺(tái)。

受害人王先生：進(jìn)去之后，有一個(gè)直播室，每天有一個(gè)老師在里面講課，我聽了一個(gè)星期，覺得那個(gè)老師的水平確實(shí)不錯(cuò)，因?yàn)槲易约阂沧隽耸畞砟昶谪浟耍X得這個(gè)人很對(duì)路，就開戶了。

開戶后，王先生投入了15萬(wàn)元，該平臺(tái)還贈(zèng)給王先生15萬(wàn)元投資金，根據(jù)平臺(tái)“導(dǎo)師”的指導(dǎo)，王先生加入了所謂的“操盤手計(jì)劃”，把賬戶里的30萬(wàn)元全部購(gòu)買了黃金和原油期貨，只過了一個(gè)多星期，30萬(wàn)就漲到了270萬(wàn)，王先生想要取現(xiàn)，卻發(fā)現(xiàn)賬戶被凍結(jié)了。

受害人王先生：賬戶里有錢取不出來，后來老師要分成，第一筆錢我還沒有懷疑是詐騙，匯給他了，他告訴我錢打錯(cuò)了，要重新打，再打了一點(diǎn)過去后，他說賬戶有問題，又被封了。平臺(tái)入金的錢，再加上給老師的回報(bào)，總共損失了70多萬(wàn)元。

當(dāng)意識(shí)到自己被騙后，王先生趕緊報(bào)警，與此同時(shí)，建德警方還接到了另一位市民葉先生的報(bào)警，其遭遇和王先生如出一轍，共被騙了80多萬(wàn)元。

接警后，建德市公安局立即成立專案組展開調(diào)查，根據(jù)作案手法，民警判定兩起案件為同一團(tuán)伙所為。

浙江建德市公安局網(wǎng)警大隊(duì)民警吳佳：我們立即對(duì)網(wǎng)絡(luò)流、資金流、信息流等多數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，最終，分析出來一個(gè)以劉某、尹某為首，組織中國(guó)公民赴緬甸北部實(shí)施期貨類投資理財(cái)詐騙的團(tuán)伙，該團(tuán)伙人員眾多，分工明確，主要有講師團(tuán)伙、引流團(tuán)伙、緬北業(yè)務(wù)員團(tuán)伙、技術(shù)團(tuán)伙、洗錢團(tuán)伙、黑灰產(chǎn)業(yè)團(tuán)伙、組織偷越國(guó)邊境團(tuán)伙。

由于涉案人員多，分布廣，為避免打草驚蛇，專案組民警在掌握犯罪團(tuán)伙落腳點(diǎn)及生活規(guī)律后，于今年3月9日至5月28日，組織200多名精干警力，分赴北京、上海、廣東、江蘇、河南等十余個(gè)省市展開收網(wǎng)行動(dòng)。

浙江建德市公安局刑偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)吳勇：對(duì)犯罪集團(tuán)中涉及的引流團(tuán)伙、講師團(tuán)伙、緬北回流詐騙團(tuán)伙以及黑灰產(chǎn)業(yè)團(tuán)伙實(shí)施抓捕，一共抓獲犯罪嫌疑人50余名，目前采取刑事強(qiáng)制措施49人，串并國(guó)內(nèi)案件142起，涉及的詐騙數(shù)額3000余萬(wàn)元。

浙江建德：“導(dǎo)師”直播教投資警方揭秘詐騙套路

據(jù)了解，該案最大不同，就是多了一個(gè)直播間功能。

浙江建德市公安局新安江派出所民警王偉衛(wèi)：受害人通過期貨等關(guān)鍵字搜索，就能搜索到犯罪嫌疑人自己搭建的直播間，直播間里有所謂專業(yè)的期貨老師在里面講解期貨知識(shí)，還會(huì)在直播間里喊單，讓客戶相信自己是非常專業(yè)的。

直播間里還有冒充客戶的業(yè)務(wù)員，他們會(huì)在直播間里吹捧老師，說跟著直播間老師操作賺了多少錢，同時(shí)也會(huì)把虛假的賺錢截圖發(fā)到直播間里。

除了期貨投資導(dǎo)師和假冒的客戶，直播間里還有一種被稱為“巡官”的人，他們一邊在直播間里發(fā)布開戶即送金的優(yōu)惠廣告，一邊審核客戶留言，一旦有人寫下平臺(tái)騙人、無法提現(xiàn)等語(yǔ)句，則一律刪除，只對(duì)外呈現(xiàn)吹捧、夸贊的留言。

浙江建德市公安局新安江派出所民警王偉衛(wèi)：客戶如果相信直播間的老師，就會(huì)主動(dòng)添加業(yè)務(wù)員，點(diǎn)對(duì)點(diǎn)跟業(yè)務(wù)員聯(lián)系，業(yè)務(wù)員會(huì)教客戶開戶入金，有各種各樣的廣告，讓客戶不斷地往里面投錢，業(yè)務(wù)員會(huì)按照公司話術(shù)一步一步對(duì)客戶進(jìn)行詐騙。

據(jù)民警介紹，主犯劉某和尹某，都有在上海金融行業(yè)的從業(yè)經(jīng)歷，而抓獲的其他詐騙嫌疑人則大多曾是和主犯尹某在上海的金融業(yè)同事，后在尹某的高薪、工作環(huán)境優(yōu)越等說辭引誘下，被騙往緬甸。

緬北回流詐騙團(tuán)伙成員：特別荒涼，被他們帶到一棟房子里面，門口的人都帶著槍，后面被拉去各種培訓(xùn)，培訓(xùn)完就要求你開始做電信詐騙之類的。

浙江建德市公安局刑偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)吳勇：實(shí)際到了那邊之后，人身就沒有自由，會(huì)把通訊工具全部收走，集中起來進(jìn)行詐騙培訓(xùn)，完不成業(yè)務(wù)就要挨打。

在案件偵破的同時(shí)，專案組民警還在犯罪嫌疑人的電腦中獲取到兩組企業(yè)QQ超級(jí)管理員賬號(hào)，梳理出正在被騙的受害人800余名，通過上報(bào)杭州反制預(yù)警專班落地止損，目前已經(jīng)成功止損2000余萬(wàn)元。

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