四川信托實(shí)控人劉滄龍?jiān)庑叹校?50億元窟窿誰(shuí)來(lái)填?
6月7日晚,宏達(dá)股份(600331.SH)公告顯示,該公司于6月7日收到控股股東四川宏達(dá)實(shí)業(yè)有限公司(下稱(chēng)宏達(dá)實(shí)業(yè))函告,近日宏達(dá)股份實(shí)控人劉滄龍因涉嫌背信運(yùn)用受托財(cái)產(chǎn)罪被成都市公安局刑事拘留。
6月10日,一名華東地區(qū)的信托業(yè)內(nèi)人士向時(shí)代周報(bào)記者分析,四川信托的重組問(wèn)題主要是法律障礙,實(shí)控人劉滄龍如不配合,重組就很難完成。2020年5月底,四川信托就已陷入兌付危機(jī),“窟窿”超250億元,危機(jī)延宕至今,仍未得到有效解決。
現(xiàn)年66歲的劉滄龍不僅是四川宏達(dá)(集團(tuán))有限公司(下稱(chēng)宏達(dá)集團(tuán))和宏達(dá)股份的實(shí)控人,還實(shí)際控制四川信托。天眼查信息顯示,宏達(dá)集團(tuán)和宏達(dá)股份分別在四川信托持股32.03%和22.16%,兩者合計(jì)對(duì)四川信托的持股超過(guò)50%。
同時(shí),宏達(dá)實(shí)業(yè)是宏達(dá)股份的控股股東,持股比例為26.88%。劉滄龍控股的宏達(dá)集團(tuán)持股宏達(dá)實(shí)業(yè)40%。
劉滄龍擔(dān)任宏達(dá)集團(tuán)董事局主席,但并不在宏達(dá)股份擔(dān)任職務(wù)。宏達(dá)集團(tuán)官網(wǎng)顯示,其產(chǎn)業(yè)涵蓋工業(yè)、礦業(yè)、金融、地產(chǎn)、貿(mào)易和投資六大板塊,管理資產(chǎn)逾5000億元,員工20000余人。
時(shí)代周報(bào)記者了解到,除劉滄龍外,四川信托監(jiān)事會(huì)主席孔維文、風(fēng)控副總裁陳洪亮及財(cái)務(wù)總監(jiān)胡應(yīng)福四人也被刑拘,另有三人被采取強(qiáng)制措施。
早在3月,四川銀保監(jiān)局在官網(wǎng)掛出罰單,因四川信托存在13項(xiàng)違法違規(guī)事實(shí),合計(jì)對(duì)四川信托罰款3490萬(wàn)元。罰單金額創(chuàng)信托史上新高,遠(yuǎn)超平安信托2016年的1650萬(wàn)元罰款。兩個(gè)月后,銀保監(jiān)會(huì)公開(kāi)披露19名重大違法違規(guī)股東名單,宏達(dá)集團(tuán)、宏達(dá)股份等皆榜上有名。銀保監(jiān)會(huì)表示,本次公開(kāi)堅(jiān)持依法合規(guī)的原則,結(jié)合近期執(zhí)法情況,對(duì)違法違規(guī)情節(jié)嚴(yán)重且社會(huì)影響惡劣的股東,堅(jiān)決予以公開(kāi)。
一名四川信托投資者向時(shí)代周報(bào)記者表示,在“天價(jià)罰單”事件后,投資者曾向四川銀保監(jiān)據(jù)申請(qǐng)公開(kāi)“天價(jià)罰單”中涉及的信托項(xiàng)目及違法違規(guī)事實(shí)。
劉滄龍“失聯(lián)”20個(gè)月
劉滄龍是四川什邡人,他的創(chuàng)業(yè)經(jīng)歷極為傳奇。改革開(kāi)放后的第二年,劉滄龍就辭職“下?!保瑒?chuàng)辦磷肥廠。1998年,劉滄龍正式成立宏達(dá)集團(tuán)。宏達(dá)集團(tuán)以四川宏達(dá)化工為母公司,四川廣漢平原公司、四川省蜀星企業(yè)公司、四川省石棉選礦廠為控股公司聯(lián)合組成。宏大集團(tuán)成立后,劉滄龍?jiān)谑袌?chǎng)上大肆并購(gòu)。
2003年,劉滄龍盯上擁有亞洲最大鉛鋅礦儲(chǔ)量的云南金鼎鋅業(yè),當(dāng)時(shí)金鼎鋅業(yè)號(hào)稱(chēng)價(jià)值數(shù)千億元。最后,劉滄龍僅耗資10億元就拿下金鼎鋅業(yè)60%股權(quán)。此后10余年,金鼎鋅業(yè)成為宏達(dá)集團(tuán)的核心利潤(rùn)來(lái)源。
完成實(shí)業(yè)布局后,劉滄龍開(kāi)始轉(zhuǎn)戰(zhàn)金融業(yè)。2005年,劉滄龍開(kāi)始著手重組停業(yè)多年的四川信托。“宏達(dá)系”和中海信托向四川信托注資,獲得增資的四川信托2010年重新歸來(lái)。宏達(dá)集團(tuán)終于將信托牌照收入囊中。
高峰之時(shí),劉滄龍及宏達(dá)集團(tuán)旗下曾擁有兩家上市公司,分別是宏達(dá)股份和金路集團(tuán)(000510.SZ)。
實(shí)際上,金路集團(tuán)是劉滄龍從堂弟劉漢處接手而來(lái)。2009年11月,金路集團(tuán)公告稱(chēng),第一大股東漢龍實(shí)業(yè)(實(shí)際控制人為劉漢)因經(jīng)營(yíng)流動(dòng)資金需要而減持股份,截至當(dāng)年11月24日持股5%,已低于宏達(dá)集團(tuán)所持5.144%的比例,致使宏達(dá)集團(tuán)成為第一大股東。劉漢是昔日四川的“黑老大”,2015年已被執(zhí)行死刑。
204年,劉滄龍也卷入官員貪腐案,并曾一度“失聯(lián)”長(zhǎng)達(dá)20個(gè)月?!笆?lián)”期間,宏達(dá)集團(tuán)開(kāi)始轉(zhuǎn)讓持有金路集團(tuán)的股份,授予德陽(yáng)市國(guó)資公司代為行使,授權(quán)期經(jīng)過(guò)兩輪延期,一直延長(zhǎng)至2015年12月31日。據(jù)金路集團(tuán)2016年一季報(bào),宏達(dá)集團(tuán)通過(guò)減持已退出前十大股東之列。
2017年1月,云南冶金集團(tuán)等將宏達(dá)股份及宏達(dá)集團(tuán)告上法庭,要求返還18.9億元的本金和利息,請(qǐng)求確認(rèn)劉滄龍持有的60%股權(quán)無(wú)效。兩年后,法院判決宏達(dá)股份持有的60%金鼎鋅業(yè)股權(quán)無(wú)效。
劉滄龍失去金路集團(tuán)和金鼎鋅業(yè)兩棵“搖錢(qián)樹(shù)”,風(fēng)光不再。2019年4月,劉滄龍現(xiàn)身公司內(nèi)部會(huì)議,計(jì)劃東山再起,但四川信托的暴雷成為壓垮他的最后一根稻草。
窟窿何解?
劉滄龍被刑拘或與四川信托爆雷有直接關(guān)系。
2020年5月底,四川信托TOT項(xiàng)目到期未能兌付,危機(jī)啟幕。當(dāng)時(shí),四川信托存續(xù)TOT項(xiàng)目合計(jì)252.57億元,其中2020-2022年的到期規(guī)模分別為129.9億、103.45億和19.22億元。此后,四川信托嘗試通過(guò)變賣(mài)自有資產(chǎn)、轉(zhuǎn)讓子公司股權(quán)、增資擴(kuò)股或引戰(zhàn)等多種方式“自救”,最終仍未能度過(guò)危機(jī)。
半年后,監(jiān)管部門(mén)和地方政府聯(lián)合派出的工作組入駐四川信托。四川銀保監(jiān)局對(duì)外稱(chēng),為進(jìn)一步推進(jìn)四川信托風(fēng)險(xiǎn)處置,四川銀保監(jiān)局將聯(lián)合地方政府派出工作組,加強(qiáng)對(duì)四川信托的管控,督促其盡快改組董事會(huì),委托專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)提供經(jīng)營(yíng)管理服務(wù),防止風(fēng)險(xiǎn)敞口擴(kuò)大,積極采取風(fēng)險(xiǎn)處置措施,切實(shí)保護(hù)信托當(dāng)事人和公司債權(quán)人合法權(quán)益,維護(hù)金融秩序和社會(huì)穩(wěn)定。
四川信托被監(jiān)管部門(mén)定性為:違反審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則,背離受托人職責(zé)定位,將部分固有貸款或信托資金違規(guī)用于相關(guān)股東及其關(guān)聯(lián)方。而在監(jiān)管部門(mén)責(zé)令整改后,相關(guān)股東拒不歸還違規(guī)占用的資金,嚴(yán)重危及四川信托的穩(wěn)健運(yùn)行,損害信托產(chǎn)品投資者和公司債權(quán)人合法權(quán)益。
時(shí)至今日,四川信托的問(wèn)題仍未能得到有效解決。近日,四川信托內(nèi)部人員披露,公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)基本已處停滯狀態(tài),職工只能靠基本工資維持生計(jì)。目前,四川信托仍未公布2020年年報(bào),公司狀況不容樂(lè)觀。
數(shù)據(jù)顯示,2016-2019年,四川信托分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收35.85億、31.35億、27.88億和31.71億元;同期凈利潤(rùn)分別為13.87億、9.99億、7.78億和7.31億元。
4月22日,宏達(dá)股份發(fā)布2020年度業(yè)績(jī)預(yù)告更正公告稱(chēng),預(yù)計(jì)2020年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)為虧損21億元至23億元;而1月28日該公司披露的虧損額為10.6億元至15億元。
對(duì)此,宏達(dá)股份解釋稱(chēng),更正原因是四川信托未提供2020年年度財(cái)務(wù)報(bào)表,公司將持有的四川信托股權(quán)2020年末的賬面價(jià)值減計(jì)為0元。4月30日,宏達(dá)股份披露2020年度年報(bào),歸母凈利潤(rùn)為虧損22.46億元。
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