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違規開展支付業務,財付通支付被罰沒876萬元

12月31日,中國人民銀行深圳中心支行發布一批行政處罰決定,微信支付的運營主體財付通支付科技有限公司(下稱“財付通”)也在其中。

行政處罰信息顯示,財付通共涉及8項違反違規行為,具體包括:

1.未按真實交易場景、準確標識并完整發送、保存交易信息,確保交易信息真實、完整、可追溯和在支付全流程中的一致性;

2.為非法交易、虛假交易提供支付服務,發現客戶疑似或者涉嫌違法違規行為未按規定采取有效措施;

3.違反條碼支付業務限額管理規定;

4.違規開展支付業務合作;

5.未備案開展條碼支付業務;

6.未按規定時間保存交易驗證記錄;

7.未能如實提供調查材料;

8.未按規定建立并落實資質審核制度。

對上述8項違規,央行深圳中心支行對財付通進行警告,并沒收違法所得人民幣318.37萬元,處罰款人民幣558.2萬元,合計罰沒金額人民幣876.57萬元,作出行政處罰決定的日期為2020年12月31日。

此外,財付通風控總監周治明對財付通“未按真實交易場景、準確標識并完整發送、保存交易信息,確保交易信息真實、完整、可追溯和在支付全流程中的一致性;為非法交易、虛假交易提供支付服務,發現客戶疑似或者涉嫌違法違規行為未按規定采取有效措施”等兩項違法違規行為負有直接責任,被央行警告并處罰款人民幣55萬元。

天眼查信息顯示,財付通由深圳市騰訊計算機系統有限公司控股,持股比例為95%,目前法定代表人為林海峰,系騰訊公司副總裁、騰訊金融科技負責人。就在11月之前,馬化騰還是財付通法定代表人,騰訊方面對該次工商變更回應稱,此次是基于公司管理結構優化需要做出的正常調整,于此前向主管部門提交變更申請,并于10月獲央行批準。

2005年4月財付通平臺正式上線,2011年5月獲得央行首批第三方支付牌照,2012年4月獲得基金支付牌照,2013年8月聯合微信發布微信支付。目前財付通支付業務類型包括網絡支付、銀行卡收單及跨境支付,客戶類型包括個人客戶及商戶。

本次行政處罰是財付通收到的最大額罰單,近兩年來,財付通也頻頻被罰。

就在今年3月,財付通因未按照規定履行客戶身份識別義務、未按照規定報送可疑交易報告,被罰款人民幣40萬元。2019年8月,財付通因違反支付結算管理和金融消費權益保護相關制度,被央行深圳市中心支行警告,并處罰款149萬元。2017年5月,財付通因未嚴格落實《非銀支付機構網絡支付業務管理辦法》相關規定,被處以罰款3萬元。

另據2018年7月外匯管理局通報的外匯違規案例顯示,2015年1月至2017年6月,財付通未經備案程序為非居民辦理跨境外匯支付業務,且未按規定報送異常風險報告等資料,違反《外匯管理條例》第三十五條,根據《外匯管理條例》第四十八條,被處以罰款60萬。

據悉,本批被處罰的公司包括中國農業銀行股份有限公司深圳市分行(下稱“農行深圳分行”)、國銀金融租賃股份有限公司(下稱“國銀金租”)、深圳市騰付通電子支付科技有限公司(下稱“騰付通”)等,分別被處罰金230萬元、90萬元、614萬元。


關鍵詞: 財付通

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