利用塔羅牌占卜詐騙,涉案金額上千萬元,卻沒算到自己會(huì)被抓……
有一部分人就是相信
他進(jìn)行了一個(gè)轉(zhuǎn)運(yùn)
哪怕是微小的變化
【資料圖】
他也覺得是有可能
是這個(gè)手鏈起到了作用
初入職場,險(xiǎn)當(dāng)占卜“大師”
2022年3月18日早上,一名自稱小劉的年輕男子走進(jìn)了河北省保定市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局的報(bào)案大廳。他告訴民警他剛應(yīng)聘的一家公司很可能存在違法行為,因此特來反映情況。
小劉剛大學(xué)畢業(yè),在招聘網(wǎng)上看到了該公司招聘銷售的信息。面試通過后,公司先讓他培訓(xùn)了幾天,培訓(xùn)內(nèi)容是讓他扮演一個(gè)叫喬喬的女性角色來跟客戶聊天,冒充占卜“大師”來給人占卜。他對于該公司的這種運(yùn)作方式存疑,感覺像是騙人的,也就沒有繼續(xù)在那里上班。
保定市高新區(qū)公安分局很重視小劉反映的情況,立即成立專班進(jìn)行調(diào)查。經(jīng)查,小劉應(yīng)聘的公司就在高新區(qū)某寫字樓內(nèi),股東有四個(gè)人,是經(jīng)過注冊的合法公司。該公司已成立一兩年左右,經(jīng)營范圍是銷售水晶產(chǎn)品之類的物品,公司的幾位股東也沒有違法犯罪前科。
公司發(fā)展迅速,但不走尋常路
警方經(jīng)過調(diào)查還發(fā)現(xiàn),這個(gè)公司雖然僅僅成立了兩年,但發(fā)展卻極其迅速,員工已達(dá)到近百人。令人疑惑的是,按舉報(bào)人說的,他們組員每天的業(yè)績量特別大,然而對公賬戶上卻沒有錢。對于正常的公司而言,給員工發(fā)放工資,一般也會(huì)走公賬,而該公司對公賬戶基本沒有什么流水,全在個(gè)人的賬戶里面。
該公司也有正常的上下班時(shí)間,也有一些正常的往來。但還有一個(gè)值得懷疑的重點(diǎn)是,這個(gè)公司的四個(gè)股東,有兩個(gè)股東是大學(xué)剛畢業(yè),有兩個(gè)股東是高中文化水平,且絕大部分是從農(nóng)村出來的孩子,他們名下都有一些價(jià)值幾十萬的名車。
根據(jù)股東的銀行流水、收入情況、家庭情況綜合分析,警方認(rèn)為這家公司通過非法方式獲利的可能性比較大,很可能是披著合法的外衣,在從事著一些違法犯罪的行為。然而,這些僅僅只是猜測,根據(jù)目前掌握的信息,并不能證明這個(gè)公司有違法行為。
感情出現(xiàn)問題,寄希望于“轉(zhuǎn)運(yùn)”套餐
正當(dāng)警方思考怎么進(jìn)一步開展調(diào)查工作的時(shí)候,一個(gè)叫瑩瑩(化名)的女孩前來報(bào)案。她說她因?yàn)楦星閱栴}在抖音上添加了一個(gè)名叫喬喬的微信,喬喬自稱占卜“大師”,能占卜最近運(yùn)勢。她看了喬喬的朋友圈動(dòng)態(tài),從一些別人占卜后的反饋評價(jià)中感覺效果不錯(cuò),于是頭腦一熱就抱著試試的心態(tài)體驗(yàn)了。她占卜的結(jié)果是,瑩瑩最近的運(yùn)勢不好,要想改變運(yùn)勢,就要從他們這里買一個(gè)價(jià)值268元的“轉(zhuǎn)運(yùn)”手鏈。
買了這個(gè)手鏈后,瑩瑩和男朋友的關(guān)系并沒有緩和,于是她又聯(lián)系了喬喬。得到的回復(fù)是她跟她對象的感情劣勢太足,需要購買更高級,更貴一點(diǎn)的手鏈,或者是通過蠟燭占卜的方式來增強(qiáng)她和她對象之間的感情。
瑩瑩迫于盡快解決和男朋友的戀愛矛盾,又花兩千多元購買了所謂的中間擺放神像的照片、兩邊擺蠟燭的“轉(zhuǎn)運(yùn)”儀式。她購買的時(shí)候,對方給她介紹的是有一天一夜、三天三夜和七天七夜的儀式時(shí)長可以選擇,但對方最終返回來的只有十幾到二十秒左右的儀式視頻。
然而,這個(gè)儀式并沒有改善瑩瑩的感情狀況,最終男朋友還是和她分了手。瑩瑩冷靜后想讓喬喬退錢,才發(fā)現(xiàn)喬喬把她拉黑了,此時(shí)她才意識(shí)到上當(dāng)受騙了,前后共付給了對方6000多元。
警方對瑩瑩的微信轉(zhuǎn)賬記錄進(jìn)行了調(diào)查,調(diào)查的結(jié)果指向了之前小劉來報(bào)案的那家公司。瑩瑩一共給三個(gè)賬戶轉(zhuǎn)過錢,其中有兩個(gè)是微信二維碼收款,指向王一豪(化名)和范亞新(化名),還有一個(gè)銀行卡賬戶指向覃子磊(化名),這三個(gè)人跟警方前期掌握公司的股東的信息是一致的。
難抵高薪誘惑,踏上不歸路
警方著重調(diào)查了王一豪、范亞新、覃子磊的資金往來賬目,通過他們的個(gè)人賬戶,分析每天的銀行流水狀況。
王一豪、范亞新的微信賬號(hào)每天都會(huì)有268元、368元、588元這種金額的大量資金入賬。兩年間,他們每年的流水都在幾百萬元,這些錢最終都會(huì)匯到王一豪的個(gè)人銀行卡里。每月10日左右,王一豪都會(huì)給很多人轉(zhuǎn)賬,人數(shù)高達(dá)上百人,轉(zhuǎn)賬金額基本是在三四千左右到一兩萬不等。通過視頻分析,該公司規(guī)模有100個(gè)人左右,與銀行賬戶也是吻合的。
王一豪作為總經(jīng)理,負(fù)責(zé)整個(gè)公司的運(yùn)營、培訓(xùn)、話術(shù)的制訂。公司統(tǒng)一要求員工使用喬喬、伴眠、妮蔻這三個(gè)虛擬的女性身份和不同的客戶進(jìn)行交流,并借此售賣水晶手鏈和蠟燭等實(shí)物。
根據(jù)調(diào)查的結(jié)果,警方認(rèn)為該公司存在虛構(gòu)事實(shí)獲取巨額利益的詐騙行為。2022年5月19日,保定市高新區(qū)公安分局組織警力對該團(tuán)伙進(jìn)行集中收網(wǎng)。抓獲犯罪嫌疑人王一豪、范亞新等人在內(nèi)的團(tuán)伙成員107名,繳獲涉案電腦100臺(tái)、手機(jī)500余部、車輛4輛,最終的涉案資金截至目前已經(jīng)達(dá)到1000余萬元,涉及的被害人已經(jīng)達(dá)到了1000余人。
王一豪說,他剛上大學(xué)那會(huì)兒就開始創(chuàng)業(yè),先后做過公眾號(hào)、微商,當(dāng)時(shí)基本上一個(gè)月銷售額就有二三十萬,做得好的時(shí)候,一個(gè)月就能掙十幾萬。后來一個(gè)人忙不過來了,他就把大學(xué)同學(xué)覃子磊、初中同學(xué)范亞新、王孟亮(化名)招來一起做。范亞新加入王一豪公司后,他的收入就月入一萬左右了。在范亞新看來,那時(shí)候他們的生意還不錯(cuò),但是王一豪卻覺得不滿意,開始琢磨新的項(xiàng)目。
就在這個(gè)時(shí)候,王一豪注意到網(wǎng)上有人用塔羅牌做占卜的生意。塔羅牌作為西方古老的占卜工具,正逢他的化妝品項(xiàng)目發(fā)展遇到瓶頸的階段,然后他就去做了測試,當(dāng)時(shí)發(fā)現(xiàn)該項(xiàng)目虧錢虧得不多,認(rèn)為能做,轉(zhuǎn)而做起了塔羅占卜的生意。2021年3月份,王一豪成立了新的公司,王孟亮、覃子磊、范亞新一起成了他的股東。
他們到案后供述出了讓員工以塔羅師的身份去給客戶占卜、出售水晶手鏈和儀式的違法事實(shí)。
說起塔羅,王一豪說他也不全懂,他也都是從書上學(xué)來的,而其他三個(gè)股東對于塔羅更是一竅不通。塔羅牌有78張,所謂的占卜也就是讓客戶從1到78之間選3個(gè)數(shù)字,但不管選什么最終的占卜結(jié)果都是運(yùn)勢不好,這就使得總有幾句能套到客戶身上。他們銷售的這些所謂的轉(zhuǎn)運(yùn)手鏈也都是從網(wǎng)上廉價(jià)批發(fā)來的,成本價(jià)只有幾塊錢。所謂的儀式是將網(wǎng)上找來的圖片設(shè)為神像,點(diǎn)個(gè)蠟燭,放點(diǎn)擺件就算祈福。
王一豪給員工的待遇很優(yōu)厚,每月3000元的底薪,并且能上社保,銷售得多還有提成。很多剛出校門的大學(xué)畢業(yè)生入職該公司,前幾個(gè)月的實(shí)習(xí)期就能拿到1萬元左右的薪資。轉(zhuǎn)正后業(yè)績好的員工,每個(gè)月能掙到一兩萬元,即使業(yè)績不好,一個(gè)月也能掙到七八千。隨著公司的發(fā)展,股東的分紅和工資也都非常可觀,在巨額利益的沖擊下,他們在違法犯罪的道路上越走越遠(yuǎn)。
目前,該案已由公安機(jī)關(guān)移送至檢察院審查起訴。
普法時(shí)間
pufashijian
Q1:
這個(gè)案子當(dāng)中的騙局,對于大多數(shù)人來說,可能一眼就能識(shí)破。但是看似不太復(fù)雜的騙局,卻有很多人多次愿意掏錢,讓騙子得逞,這是為什么呢?您幫我們分析一下。
A1:
在本案當(dāng)中,之所以有很多人上當(dāng)受騙,主要有兩方面的原因。第一,是被告人利用了一些人相信所謂運(yùn)勢的心理。第二,被告人收了錢之后,他還會(huì)交付一些商品,盡管商品的價(jià)值和價(jià)格并不匹配,但是很容易讓人以為這是一個(gè)自愿的、正常的交易行為,而且這些商品的單價(jià)很多并不高,被害人會(huì)選擇不報(bào)案,這樣也會(huì)造成更多的人被害。
但事實(shí)上,無論是否交付了商品,無論單價(jià)是高還是低,只要是以非法占有為目的,以虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式騙取數(shù)額較大財(cái)物的,都是違法犯罪行為。那么在本案當(dāng)中,王一豪拿著很普通的水晶飾品或者是編造的視頻謊稱能夠幫助人轉(zhuǎn)運(yùn),涉案金額累計(jì)上千萬元,達(dá)到數(shù)額特別巨大,所以他們的行為涉嫌詐騙罪。
Q2:
我們知道這個(gè)案件當(dāng)中,很多公司的員工都是年輕人,有一些是剛剛畢業(yè)沒幾個(gè)月就進(jìn)入該公司的,他們有可能會(huì)涉嫌詐騙嗎?如果說他們是涉嫌詐騙的話,對他們的未來會(huì)造成怎樣的影響?
A2:
首先,這些員工他們本身并不懂占卜,只是按照話術(shù)和劇本去推銷自己的產(chǎn)品,甚至他們也知道這就是普通的視頻、編造的視頻。這本質(zhì)上就是一種以非法占有為目的,以虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取他人財(cái)物的行為。
其次,他們要承擔(dān)什么樣的法律責(zé)任,要根據(jù)他們在整個(gè)詐騙活動(dòng)中參與的程度、發(fā)揮的作用、涉案金額來具體確定。如果他們的行為被定罪量刑,需要承擔(dān)刑事責(zé)任,對他們將來的生活和學(xué)習(xí)會(huì)造成很大的影響。比如他們要報(bào)考一些軍校、警校、公務(wù)員或一些特殊的工作崗位的話,很可能會(huì)受到限制。
最后,提醒年輕人無論是創(chuàng)業(yè)還是就業(yè),一定要有法律意識(shí)。要知法、懂法、守法,生活最基本的規(guī)則就是一分耕耘一分收獲。通過簡單勞動(dòng)在短時(shí)間內(nèi)就能獲得巨額回報(bào)的,它一定是有問題的。
案件來源 |《今日說法》節(jié)目《占卜“大師”》
記者 | 牛亞梅 李紹鵬
來源:CCTV今日說法
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