銀之杰: 獨立董事對第六屆董事會第三次會議相關事項的獨立意見
深圳市銀之杰科技股份有限公司獨立董事
關于第六屆董事會第三次會議相關事項的獨立意見
(資料圖片僅供參考)
根據《上市公司獨立董事規則》
、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2
號——創業板上市公司規范運作》以及公司《獨立董事工作制度》
、《公司章 程》等
相關法律法規、規章制度的規定,我們作為深圳市銀之杰科技股份有限公司 (以下
簡稱“公司”
)的獨立董事,本著謹慎的原則,基于獨立判斷的立場,對公司第六屆
董事會第三次會議審議的相關事項發表如下獨立意見:
一、關于控股股東及其他關聯方占用公司資金、公司對外擔保情況的專項說明
和獨立意見
求》等規定和要求,我們對 2023 年半年度公司對外擔保情況進行認真核查后認為:
公司已制定《對外擔保管理制度》
,并能夠嚴格執行有關規定,控制對外擔保風
險。截至 2023 年 6 月 30 日,公司對外擔保余額為 8,320 萬元,占公司最近一期經
審計凈資產的比例為 10.62%,均為本公司對子公司的擔保。公司嚴格貫徹執行關于
上市公司對外擔保事項的有關規定。報告期內公司未發生違規對外擔保事項 ,也不
存在以前年度發生并累積至 2023 年 6 月 30 日的違規對外擔保事項。
二、關于 2023 年半年度募集資金存放與使用的獨立意見
經核查,2023 年半年度公司募集資金的存放和使用符合中國證監會、深圳證券
交易所關于上市公司募集資金存放和使用的相關規定。公司對募集資金的管 理遵循
專戶存放、規范使用、如實披露、嚴格管理的原則,不存在變相改變募集資金投向,
損害股東利益,違反相關規定之情形。公司募投資金的存放與使用符合全體 股東利
益,是合理、合規和必要的。
獨立董事:
朱厚佳 陳歆瑋 何 劍
二〇二三年八月二十三日
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