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建行晉城澤州支行多措并舉提升盡職調(diào)查工作質(zhì)量


【資料圖】

為有效防范單位銀行結(jié)算賬戶風(fēng)險,進(jìn)一步規(guī)范與加強(qiáng)單位銀行結(jié)算賬戶盡職調(diào)查管理,從根本上防控單位結(jié)算賬戶風(fēng)險,建行晉城澤州支行高度重視對公賬戶開戶盡職調(diào)查工作,以總行下發(fā)的關(guān)于規(guī)范賬戶開戶操作規(guī)范相關(guān)要求為依據(jù),多措并舉提升盡職調(diào)查質(zhì)量。

一是強(qiáng)調(diào)盡職調(diào)查重要性。盡職調(diào)查工作是防范賬戶風(fēng)險的第一道關(guān)卡,為確保全員提升思想認(rèn)知,該行通過晨會、夕會組織全網(wǎng)點(diǎn)學(xué)習(xí)盡職調(diào)查工作相關(guān)規(guī)定,并通過實際案例分析,提升員工風(fēng)險防范意識,要求相關(guān)人員始終繃緊防范風(fēng)險之弦,警惕麻痹僥幸心理,尤其要求對公客戶經(jīng)理要加強(qiáng)客戶身份識別和準(zhǔn)入,不能盲目追求完成開戶任務(wù),秉承“了解你的客戶”原則,實地調(diào)查與系統(tǒng)核查相結(jié)合,杜絕盡調(diào)不到位等失職行為,將風(fēng)險扼殺在搖籃里。

二是提升盡職調(diào)查嚴(yán)謹(jǐn)度。盡職調(diào)查工作不能僅依賴于客戶經(jīng)理,針對這一點(diǎn)該行要求對公開戶柜員加強(qiáng)開戶資料的審核,通過業(yè)務(wù)辦理過程中與法人或單位授權(quán)人的不斷溝通了解企業(yè)經(jīng)營基本情況,洞悉更多企業(yè)信息,核實開戶意愿、經(jīng)營范圍、單位地址等重要信息的準(zhǔn)確性,完善盡職調(diào)查責(zé)任,做到盡職調(diào)查真實有效,提升盡職調(diào)查嚴(yán)謹(jǐn)度,不流于形式,以此來確保每一個對公賬戶安全可控。

三是推進(jìn)盡職調(diào)查完整性。在開戶工作完成后,對于重點(diǎn)關(guān)注賬戶,該行會進(jìn)一步加強(qiáng)賬戶日常動態(tài)監(jiān)測,如單位重要信息變更及可疑交易等。了解客戶交易的真實性和合規(guī)性,及時發(fā)現(xiàn)經(jīng)營異常的客戶,進(jìn)行階段性加強(qiáng)型盡調(diào),對于發(fā)現(xiàn)的問題及時采取有效的防范措施,堅決杜絕風(fēng)險隱患的發(fā)生。 (張中強(qiáng))

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