8月18日，記者從魚峰區(qū)人民檢察院獲悉，該院近期審查終結(jié)了譚某某、韋某2名涉嫌詐騙罪的犯罪嫌疑人（另一名同案犯罪嫌疑人因身體原因暫緩起訴），該團伙通過醫(yī)保卡套現(xiàn)300余萬元，是柳州市首例醫(yī)保卡個人賬戶套現(xiàn)案。近期法院將公開審理該案。

小廣告內(nèi)隱藏大陰謀

牙簽桶、三輪車、紙巾盒……這些不起眼處隱藏著大秘密。為整治醫(yī)保卡套現(xiàn)的違規(guī)廣告，市醫(yī)保局、市市場監(jiān)管局等部門多次聯(lián)合開展醫(yī)保卡套現(xiàn)違規(guī)廣告整治行動，在全市范圍內(nèi)進行拉網(wǎng)式清理，并重點對發(fā)布在餐館牙簽盒、三輪車上張貼的違規(guī)廣告進行深挖。

(相關(guān)資料圖)

整治過程中，市醫(yī)保局向公安機關(guān)提供一條重要線索：醫(yī)保參保人員通過小廣告聯(lián)系到“中介”，再經(jīng)“中介”操作，到柳州各大藥房藥店刷醫(yī)保卡套現(xiàn)，“中介”從中收取手續(xù)費。獲此線索后，公安機關(guān)進行立案偵查。

經(jīng)梳理，廣西區(qū)內(nèi)外上百名參保人員，重復(fù)在我市不同藥店刷醫(yī)保卡消費，甚至參保人員個人賬戶三五天內(nèi)刷卡金額高達5萬元，而其中隱藏著一個完整的產(chǎn)業(yè)鏈。辦案機關(guān)通過小廣告這條線索順藤摸瓜，成功讓隱藏在小廣告背后的“中介”譚某某、陳某某浮出水面。令人意外的是，這些人原來早已是“老相熟”。

刷卡套現(xiàn)手段“專業(yè)”

2019年，這些“中介”在柳州就已很活躍了，媒體也曾對此進行暗訪，了解到這條產(chǎn)業(yè)鏈的完整運作模式。

參保人通過三輪車、牙簽盒上的小廣告聯(lián)系上“中介”后，“中介”會首先確認參保人的卡內(nèi)金額，以及醫(yī)保卡是否停保。待“中介”確認后，會要求參保人手持醫(yī)保卡和身份證拍照留作“證據(jù)”，以證明自愿使用醫(yī)保，不屬于“中介”盜刷醫(yī)保卡。

一套“專業(yè)流程”走完后，“中介”會帶著參保人認識另一個“中介”，這名新“中介”會拿著參保人的醫(yī)保卡和密碼到新的一家藥店刷卡套現(xiàn)，其間參保人無法得知刷卡具體過程。刷卡結(jié)束后，該“中介”會帶回參保人的醫(yī)保卡和一張打印的銷售單。根據(jù)刷卡金額，“中介”通過微信轉(zhuǎn)賬的方式，將抽取手續(xù)費用后剩余的錢款轉(zhuǎn)給參保人。

“銷售單上藥品并不會從藥店出庫，只是為了混淆視聽以便下一步操作。”辦案檢察官介紹，待醫(yī)保卡累積到一定數(shù)額后，“中介”會聯(lián)系藥店將通過醫(yī)保卡套刷出來的安宮牛黃丸、人血白蛋白等藥品拿出，并轉(zhuǎn)賣他人獲利。

依法追究其刑事責任

經(jīng)檢察機關(guān)審查查明，譚某某與陳某某于2018年開始共謀倒賣騙保藥品牟利。陳某某通過發(fā)布醫(yī)保套現(xiàn)廣告引誘參保人參與套刷醫(yī)保，并將獲取的醫(yī)保卡到其相熟的藥店購買安宮牛黃丸等藥品轉(zhuǎn)賣給譚某某或者將醫(yī)保卡按照譚某某的指示套刷。

2020年，譚某某還與韋某合作，韋某通過朋友圈發(fā)布廣告引誘參保人參與套刷醫(yī)保，韋某將獲取醫(yī)保卡或電子醫(yī)保卡按照譚某某指示套刷。譚某某把從藥店套刷出的藥品轉(zhuǎn)賣他人獲利。經(jīng)查，譚某某、陳某某、韋某通過醫(yī)保卡套現(xiàn)300余萬元。

“雖然國家明確禁止醫(yī)保卡套現(xiàn)，但該團伙2019年犯案時，對于全鏈條的醫(yī)保套現(xiàn)并倒賣行為，因國家未有相應(yīng)的司法解釋，加之倒賣行為查處難度大，致使譚某等人逍遙在外。”辦案檢察官說，去年最高人民法院、最高人民檢察院聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于辦理危害藥品安全刑事案件適用法律若干問題的解釋》，其中明確了非法收購醫(yī)保騙保的藥品行為的處理。

根據(jù)法律規(guī)定，明知系利用醫(yī)保騙保購買的藥品而非法收購、銷售，金額5萬元以上的，應(yīng)當依照刑法規(guī)定，以掩飾、隱瞞犯罪所得罪定罪處罰；指使、教唆、授意他人利用醫(yī)保騙保購買藥品，進而非法收購、銷售，以詐騙罪定罪處罰。

檢察機關(guān)認為，譚某某、陳某某、韋某教唆他人利用醫(yī)保騙保購買藥品，并將騙保藥品倒賣，造成國家醫(yī)保基金被套刷數(shù)額特別巨大，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任，提起公訴。

來源：柳州晚報

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