近年來，以比特幣為代表的虛擬貨幣的猛漲吸引了不少投資者的目光，各種虛擬貨幣一夜之間涌出。一時間，各種打著“去中心化”“運用區(qū)塊鏈技術(shù)”旗號的虛擬貨幣大行其道，讓人難辨真假。

一番強監(jiān)管之后，風起云涌的幣圈迎來了短暫的平靜。然而近日，沉靜了一段時間的幣圈突然再曝巨額“集資詐騙”案。

“區(qū)塊鏈+藏茶”做包裝，“普洱幣”騙取3.07億元

據(jù)廣州日報消息，近日，深圳警方偵破普洱幣詐騙案，深圳普銀區(qū)塊鏈集團有限公司發(fā)行了一種號稱“全球首個本位制數(shù)字貨幣”的普洱幣，并以100億藏茶背書為名吸引眾多人投資。

據(jù)警方介紹，普銀集團在未取得國家行政部門頒發(fā)的金融許可證的情況下，通過互聯(lián)網(wǎng)、微信等平臺對外宣傳其擁有一大批普洱茶(現(xiàn)已被查封)。同時，還聘請了一家無鑒定資質(zhì)的公司對該批茶的一小部分樣品茶進行了“參考評估”，對外稱該批普洱茶價值10億元。通過資產(chǎn)數(shù)字化，創(chuàng)立了“普洱幣”(后更名為“普銀幣”)。

“普銀幣”自稱不同于比特幣，并非純虛擬數(shù)字貨幣，有實物資產(chǎn)綁定。據(jù)稱，1枚普銀幣對應價值1元人民幣的藏茶，其發(fā)行數(shù)量、原始發(fā)行價格、市場流通價格由對等的茶葉資產(chǎn)價值決定。

5月16日，南山警方召開新聞通氣會，通報了這起以發(fā)行虛擬貨幣為由行詐騙之實的集資詐騙案，目前已有3000多位投資者被騙，涉案金額3.07億元。

據(jù)警方調(diào)查顯示，該公司通過對外發(fā)布“普洱幣”吸引用戶投資，并稱投資人所持有的每一枚普洱幣都有對等實物藏茶作為抵押。投資人可將普洱幣放到“聚幣網(wǎng)”(虛擬交易平臺)上買賣，以此賺取差價。而該公司則通過該P2P平臺非法吸收公眾資金。

普洱幣的圈錢套路其實并不新穎。

這家公司前期在互聯(lián)網(wǎng)、社交平臺、投資論壇上通過各種社交媒體賬號大肆宣傳，甚至在星級酒店做路演，并承諾短時期內(nèi)的高額回報。與此同時，“操盤手”們在前期拉漲幣價，讓“投資者”吃到一些甜頭。當大量投資人進場之后，該公司通過惡意操縱普洱幣價格走勢、不斷套現(xiàn)，導致投資人手中普洱幣毫無價值，損失慘重。

根據(jù)警方偵查結(jié)果，價格的變動系該公司使用投資人的投資款進行操作，一度將普洱幣的價格從0.5元拉升至10元。該公司承諾將投資人持有的普洱幣通過兩次拆分(一拆十)，使投資人持有的普洱幣擴大100倍，并宣稱補充100億元的藏茶作為支撐，實際上只有少量的庫存藏茶。該公司在發(fā)幣時稱資金將用于茶葉的投資，但警方在偵查中發(fā)現(xiàn)，投資人的錢被該公司以其他目的揮霍。

據(jù)新華社報道，今年3月28日，南山區(qū)警方對普銀區(qū)塊鏈集團有限公司涉嫌集資詐騙案開展收網(wǎng)，成功抓獲潘某東、熊某龍等犯罪嫌疑人6名。目前，警方正在追逃其他犯罪嫌疑人和追繳贓款，為受害人最大程度挽回損失。警方也督促其他在逃犯罪嫌疑人，盡快投案自首，主動退贓，爭取從寬處理。

回首炒幣史，一把“韭菜淚”

作為比特幣的底層技術(shù)，“區(qū)塊鏈”這種去中心化、不可篡改的分布式賬本，記載著所有的交易記錄。由于具備安全和便捷的特性，它吸引了金融業(yè)等行業(yè)的關(guān)注。同時，隨著“比特幣”等數(shù)字貨幣價格的大幅飆升，投資者對數(shù)字貨幣和區(qū)塊鏈的投資興趣越來越大，也引發(fā)了層出不窮的“區(qū)塊鏈”投資詐騙案件。

據(jù)媒體不完全統(tǒng)計，2016年以來裁判文書網(wǎng)所公示的以虛擬貨幣為幌子的傳銷詐騙案件多達180余件，涉案總金額高達上千億元人民幣。其中90%的案件屬于通過發(fā)展下線進行各類傳銷活動，上百名涉案人員均以組織或領(lǐng)導傳銷活動罪被法院依法追究刑事責任。

2016年4月，在公安部統(tǒng)一部署下，江蘇、山東等地警方聯(lián)合行動，打掉了“網(wǎng)絡(luò)黃金”傳銷組織，并查處了廣東、北京等涉及此類傳銷的公司，抓獲犯罪嫌疑人49名。他們包裝的“網(wǎng)絡(luò)黃金”騙局，聲稱不僅能在網(wǎng)上免費消費，同時還能獲利。據(jù)警方統(tǒng)計，“網(wǎng)絡(luò)黃金”自2015年10月推出后，只用了半年時間就發(fā)展會員50多萬人，涉及資金109億元。

2017年7月，海口市偵破一起以經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣“亞歐幣”為名的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案。嫌犯將虛擬數(shù)字貨幣命名為“亞歐幣”，用傳銷式的會員注冊以及拉人獲分成的操作模式，在1年時間內(nèi)騙得會員超4.7萬余人，金額高達40.6億元。該案件主要嫌犯37人均已被警方逮捕。經(jīng)警方調(diào)查，此次傳銷案約40.6億元中約10億元用于會員高額返利，約27億元用于會員提現(xiàn)，剩余3億余元被組織者非法占有。

2017年8月，在公安部統(tǒng)一部署下，多地公安機關(guān)對“五行幣”系列涉嫌傳銷案依法進行查處，抓獲百余名犯罪嫌疑人。這個“五行幣”傳銷組織曾推出多個傳銷名目，波及全國32個省份，5個月拉人40萬，聚斂贓款21億。組織頭目宋密秋宣稱自己是9歲上大學的“神童”“國家秘密培養(yǎng)的奇才”，而實際上，他只有初中文化，自稱“大忽悠”。

此外，花樣繁多的“亞洲幣”、“中華幣”、“米米幣”、“中富通寶幣”、“恒星幣”、“維卡幣”、“龍幣”、“U幣”、“善心幣”，令人瞠目結(jié)舌，但其中的傳銷“套路”，通常趨于一致。

套路如出一轍卻屢屢有人受騙，為啥？

公安部表示，近年來，以“虛擬貨幣”“金融互助”“愛心慈善”“股權(quán)投資”“微商”等為幌子的網(wǎng)絡(luò)傳銷層出不窮，并常與非法集資等違法犯罪活動交織，欺騙性強，誘惑力大。尤其隨著互聯(lián)網(wǎng)、微信、QQ等社交軟件、自媒體以及第三方支付平臺的發(fā)展，傳銷信息傳播更為廣泛，涉案資金轉(zhuǎn)移更加迅速。

為了掩人耳目，使自己的騙術(shù)更具信服力，很多虛擬幣傳銷組織往往通過制造盈利假象，誘騙“拉人頭”返利。在網(wǎng)絡(luò)傳銷過程中，傳銷組織還會通過多角度、全方位的“洗腦”，對參與者實現(xiàn)精神控制，使參與者沉湎于發(fā)財?shù)膲艋弥胁荒茏园巍?/p>

從目前查處的“虛擬貨幣”案件分析，“動態(tài)收益”、“靜態(tài)收益”、“推廣返利”等是典型的利誘名目。不法分子通過許以高額回報、在群眾參與初期給予一定返利，制造“盈利”假象，形成較強的誘惑力。

據(jù)央視新聞報道，公安部經(jīng)偵局涉眾型經(jīng)濟犯罪偵查處處長劉路軍曾表示，“虛擬貨幣犯罪案件有兩個突出特點，一個是有一批職業(yè)“操盤手”;另外還有一個特點就是這類案件或這類犯罪活動，一般(活動)周期在半年到一年，犯罪分子在這個周期之內(nèi)，一般就會變換名目，或者關(guān)閉網(wǎng)站，以逃避打擊。那么大多數(shù)參與人在這個周期內(nèi)，實際上是收不回本金的。”

中國反傳銷咨詢救助網(wǎng)負責人則稱，網(wǎng)絡(luò)傳銷涉及受騙人數(shù)多，其中大多數(shù)是風險承受能力較低的普通群眾，甚至包括不少下崗、失業(yè)和退休人員，一旦崩盤影響巨大。

專家提醒廣大群眾，要理性選擇合法投資渠道，不要被所謂“快速致富”的說法誘惑。慎重尋找投資對象，選擇網(wǎng)絡(luò)加盟商、渠道商前，要仔細查詢其登記注冊、經(jīng)營資質(zhì)等基本信息，認真分析判斷所謂高額回報是否符合正常經(jīng)營規(guī)律。

對網(wǎng)上宣傳的基金、股權(quán)等，應通過證監(jiān)、銀監(jiān)、工商等部門核實，了解國家對其是否設(shè)定準入門檻、有無限制性規(guī)定等;對發(fā)現(xiàn)和掌握的傳銷違法犯罪活動線索，可積極向當?shù)毓ど獭⒐矙C關(guān)反映。

關(guān)鍵詞： 普洱 區(qū)塊