東鵬控股: 獨立董事關于控股股東及其他關聯方占用公司資金、公司對外擔保情況的專項說明和獨立意見
廣東東鵬控股股份有限公司
獨立董事關于資金占用、對外擔保的專項說明
及第五屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見
(資料圖片僅供參考)
根據《上市公司獨立董事管理辦法》《公司章程》《公司獨立董事工作制度》
等有關規定,我們作為廣東東鵬控股股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立
董事,謹對以下事項發表獨立意見:
一、 獨立董事對公司對外擔保情況的獨立意見:
根據中國證監會《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保
若干問題的通知》(證監發[2003]56 號)和《關于規范上市公司對外擔保行為
的通知》(證監發[2005]120號)規定和要求,對公司2023年半年度對外擔保情
況進行了認真的核查,認為:
公司建立了完善的對外擔保風險控制制度,報告期內,公司對外擔保嚴格按
照法律法規、《公司章程》及《對外擔保管理制度》等的規定,履行了必要的審
議程序和披露義務,其決策程序合法、有效;不存在公司為控股股東、實際控制
人及其關聯方提供擔保的情況,也不存在對外擔保和以前年度發生并累計到本報
告期的對外擔保。
本報告期,公司所發生的擔保事項均為本公司與合并報表范圍內的全資子公
司或全資孫公司間提供的銀行授信融資擔保,不存在逾期的對外擔保事項,不存
在涉及訴訟的擔保及因擔保被判決應承擔損失的情況。
二、 獨立董事對控股股東、實際控制人及其他關聯方占用資金情況的獨立
意見:
我們對報告期內控股股東、實際控制人及其他關聯方占用資金情況進行核查
和監督,認為:本報告期,公司不存在控股股東、實際控制人及其他關聯方違規
占用公司資金的情況,也不存在以前期間發生并延續到本報告期的控股股東、實
際控制人及其他關聯方非經營性占用公司資金的情況。
三、獨立董事對2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告的獨立
意見:
經核查,2023年半年度公司募集資金的存放與使用符合中國證監會、深圳證
券交易所關于上市公司募集資金管理和使用的相關規定,不存在違規使用募集資
金的行為,不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。公司編
制的《董事會關于募集資金2023年半年度存放與使用情況的專項報告》內容真實、
準確、完整、不存在虛假記錄、誤導性陳述和重大遺漏,符合相關法律、法規的
規定,如實反映了公司2023年半年度募集資金實際存放與使用情況。
四、獨立董事關于2023年半年度計提信用減值準備及資產減值準備的獨立
意見:
獨立董事認為:本次公司計提信用減值準備及資產減值準備事項,符合《企
業會計準則》及相關規定和公司資產的實際情況,更加客觀公允地反映了公司的
財務狀況和資產價值,有助于向投資者提供真實、完整、可靠的財務數據和會計
信息,且決策程序合法有效,不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。
我們同意公司按有關會計政策計提信用減值準備及資產減值準備。
五、獨立董事關于公司續聘2022年度審計機構的獨立意見:
德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)具備從事上市公司審計業務的豐富
經驗和良好的職業素質,承辦公司財務審計業務以來,恪盡職守,遵循獨立、客
觀、公正的執業準則,為公司提供了高質量的審計服務,所出具的審計報告能公
正、真實地反映公司的財務狀況和經營成果。本次續聘符合相關法律、法規、規
范性文件及《公司章程》規定,沒有損害公司及廣大股東利益。我們同意續聘德
勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2023年度審計機構,并同意提交公
司2023年第二次股東大會審議。
(以下無正文)
(此頁無正文,為獨立董事關于資金占用、對外擔保的專項說明及第五屆董事會
第二次會議相關事項的獨立意見簽署頁)
獨立董事簽名:
甘清仁 路曉燕 殷素紅
獨立
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