證券代碼：688169???????????證券簡稱：石頭科技???公告編號：2023-066

????????????????北京石頭世紀科技股份有限公司

【資料圖】

?????本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

?或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

?????重要內容提示：

??????每股分配比例：公司擬向全體股東每股派發現金紅利?0.92?元（含稅），

不送紅股，不進行資本公積轉增股本。

??????本次利潤分配預案以實施權益分派的股權登記日登記的總股本為基數，

具體日期將在權益分派實施公告中明確。

??????在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，公司擬維持現

金分紅總額不變，相應調整每股現金分紅金額，并將另行公告具體調整情況。

??????本次利潤分配預案尚需提交公司?2023?年第三次臨時股東大會審議，審議

通過之后方可實施。

?????一、利潤分配預案內容

?????北京石頭世紀科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2023?年半年度歸屬

于上市公司股東的凈利潤?739,420,226?元（合并報表），母公司期末可供分配利

潤為?3,158,257,824?元。

?????根據《上市公司股份回購規則》（證監會公告〔2022〕4?號）第十六條和

《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第?1?號——規范運作》等有關

規定：上市公司以現金為對價，采用集中競價方式、要約方式回購股份的，當

年已實施的股份回購金額視同現金分紅，納入該年度現金分紅的相關比例計算。

額為人民幣?74,259,937.96?元（不含印花稅、交易傭金等交易費用）。

???經公司第二屆董事會第十九次會議、第二屆監事會第十七次會議審議通過，

公司?2023?年半年度利潤分配預案如下：

???以權益分派的股權登記日登記的總股本為基數，公司擬向全體股東每?10?股

派發現金紅利?9.2?元（含稅）。截至本公告披露日，公司總股本為?131,275,906

股，以此計算合計擬派發現金紅利?120,773,833.52?（含稅），占公司半年度合并

報表歸屬上市公司股東凈利潤的比例為?16.33%。本次利潤分配不送紅股，不進

行資本公積轉增股本。

???綜上，公司?2023?年半年度合計分紅金額（含稅）為?195,033,771.48?元，合

計分紅金額占公司半年度合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤的比

率為?26.38%。

???如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因可轉債轉股/回

購股份/股權激勵授予股份回購注銷/重大資產重組股份回購注銷等致使公司總股

本發生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股現金分紅金額，并將

另行公告具體調整情況。

???本次利潤分配預案尚需提交?2023?年第三次臨時股東大會審議。

???二、公司履行的決策程序

???（一）董事會審議情況

???公司于?2023?年?8?月?29?日召開第二屆董事會第十九次會議，審議通過了《關

于?2023?年半年度利潤分配預案的議案》，同意本次利潤分配預案并同意將該方

案提交公司?2023?年第三次臨時股東大會審議。

???（二）監事會意見

???公司于?2023?年?8?月?29?日召開第二屆監事會第十七次會議，審議通過了《關

于?2023?年半年度利潤分配預案的議案》。監事會認為：公司?2023?年半年度利

潤分配預案充分考慮了公司盈利情況、現金流狀態及資金需求等各種因素，不

存在損害中小股東利益的情形，符合公司經營現狀，有利于公司的持續、穩定、

健康發展。

???（三）獨立董事獨立意見

?公司獨立董事認為：公司?2023?年半年度利潤分配預案的決策程序和機制完

備、分紅標準和比例明確且清晰，符合《北京石頭世紀科技股份有限公司章程》

及相關審議程序的規定，并充分保護了中小投資者的合法權益，保障了公司股

東的合理回報，兼顧了公司的可持續發展。不存在大股東套利等明顯不合理情

形及相關股東濫用股東權利不當干預公司決策的情形。

?因此，我們同意公司?2023?年半年度利潤分配預案，并同意提交至公司?2023

年第三次臨時股東大會審議。

??三、相關風險提示

?（一）現金分紅對上市公司每股收益、現金流狀況、生產經營的影響分析

?本次利潤分配預案結合了公司發展階段、未來的資金需求等因素，不會對

公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。

?（二）其他風險說明

?本次利潤分配預案尚需提交公司?2023?年第三次臨時股東大會審議后方可實

施，敬請廣大投資者注意投資風險。

?特此公告。

???????????????????北京石頭世紀科技股份有限公司董事會

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